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(x) Apoyar al Consejo de Administración en la elaboración de los informes anuales a que se refiere la
Ley del Mercado de Valores.
El Presidente del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias, elaborará un reporte anual dirigido al
Consejo de Administración respecto actividades de dicho órgano, el cual incluirá entre otras cosas: (i) el
estado que guarda el sistema de control interno y auditoría interna de la Sociedad, la descripción de sus
deficiencias y desviaciones, así como otros aspectos que requieran mejoría, tomando en cuenta las
opiniones, informes, comunicados y el dictamen de auditoría externa, así como los informe emitidos por los
expertos independientes; (ii) los resultados de cualquier medida preventiva o correctiva que se haya llevado
a cabo respecto de cualquier incumplimiento a las políticas de contabilidad y de operación; (iii) la evaluación
del desempeño de la persona moral que otorgue los servicios de auditoría externa; (iv) los principales
resultados de las revisiones a los estados financieros de la Sociedad y de sus subsidiarias; (v) la descripción
y efectos de las modificaciones a las políticas contables; (vi) las medidas adoptadas como resultado de las
observaciones formuladas por los accionistas, consejeros, directivos, empleados y en general cualquier
tercero relacionadas con respecto de la contabilidad, controles internos y auditoría interna o externa; (vii)
seguimiento de los acuerdos de las asambleas de accionistas y del consejo de administración; (viii)
observaciones respecto de los directivos relevantes; (ix) la operaciones con partes relacionadas; y (x) la
remuneración a los directivos relevantes.
En la Asamblea General Ordinaria Anual de Accionistas del 2012 se ratificó al Sr. Julio Madrazo
García, como presidente del Comité de Auditoría.
El Comité de Auditoría sesionará cuando lo convoque el Secretario o su suplente a solicitud del
Presidente o cualesquiera dos de sus miembros, con cuando menos cinco días de anticipación. La
convocatoria deberá ser enviada por correo, telegrama, telefax, mensajería o cualquier otro medio que
asegure que los miembros de dicho Comité la recibirán con cuando menos cinco días de anticipación a la
fecha de la sesión. La convocatoria podrá ser firmada por el Secretario del Consejo de Administración de la
Sociedad o su Suplente, los cuales actuarán con tal carácter en el propio Comité de Auditoría.
Para que las sesiones del Comité de Auditoría sean válidas, se necesitará la asistencia de cuando
menos la mayoría de sus miembros. Las resoluciones del Comité de Auditoría deberán ser aprobadas por el
voto favorable de la mayoría de sus miembros.
e) Otras Prácticas de Gobierno Corporativo.
Grupo Casa Saba presentó en esta fecha, el informe respecto al grado de cumplimiento con los
principios contenidos en el Código de Mejores Prácticas Corporativas.
La dirección y administración de los negocios y bienes de Grupo Casa Saba están confiados a un
Consejo de Administración y a un Director General. El Director General de la Sociedad es actualmente el
señor Gabriel Saba D´jamus, quien fue ratificado en dicho cargo mediante la asamblea general ordinaria de
accionistas de Grupo Casa Saba, celebrada el pasado 27 de abril de 2012.
En términos de los estatutos sociales de Grupo Casa Saba el Consejo de Administración se debe
reunir al menos una vez cada tres meses. Antes de cada reunión y en cualquier momento en que lo soliciten,
Grupo Casa Saba pone a disposición de los consejeros la información que éstos soliciten para poder tomar
sus decisiones.
Grupo Casa Saba cuenta con un órgano de auditoría interna encargado de verificar que cada área
del Grupo opere de conformidad con las políticas y procedimientos establecidos por la administración. Para
lograr lo anterior, realiza programas permanentes de auditorías, tanto calendarizadas como aleatorias sobre
todas las ciertas áreas de Grupo Casa Saba, teniendo éstas alcances tanto administrativos como operativos.
Véase, Capítulo 3) Información Financiera, d) Comentarios y análisis de la Administración sobre los
Resultados de Operación y Situación Financiera de la Emisora – (iii) Control Interno.
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