Jaarverslag_Mensenhandel-2011 - Centrum voor gelijkheid van ...

Financieel onderzoek 252
De politie stelde vast dat de kantoorbediendes van
de geldtransfers-agentschappen de authenticiteit van
de identiteitsstukken van de persoon die zich ter
verzending van geldsommen aangeboden had, onvoldoende
of nauwelijks geverifieerd hadden en ook geen
persoonsvergelijking uitgevoerd hadden. De kantoorbediendes
hadden enkel een kopie van zijn identiteitsstukken
genomen.
Nochtans is de politie op basis van onderzoek op de
hoogte dat bij het Indisch milieu het nog steeds gebruikelijk
is dat personen met behulp van hun legale identiteitsdocumenten
zich tegen betaling bij dergelijke
kantoren aanbieden om namens illegaal verblijvende
Indiërs geldtransfers uit te voeren. Op deze wijze kan
het identificatiesysteem van het geldtransfers-agentschap
omzeild worden waardoor de politiediensten
geen concreet beeld kunnen krijgen van de personen
die daadwerkelijk geld versturen.
4.2.3. Indo-Pakistaanse schijnhuwelijken Ieper 253
In dit dossier organiseerde een Indo-Pakistaanse criminele
organisatie tegen betaling schijnhuwelijken tussen
Indo-Pakistaanse uitbaters van nachtwinkels en Portugese
vrouwen om de verblijfssituatie van deze mannen,
die onwettig in België verbleven, te regulariseren. Deze
schijnhuwelijken vonden plaats in Portugal, Zweden
en Denemarken.
Deze criminele organisatie was actief over het hele
Belgische grondgebied in de periode van 2000 tot
2007. Het parket van Ieper vervolgde 32 beklaagden,
verspreid over verschillende gerechtelijke arrondissementen
in België. De beklaagden werden definitief
veroordeeld voor mensensmokkel door het Hof van
Beroep in Gent. 254 Eén van de beklaagden was de
hoofdbeklaagde van het gelijkaardige dossier te
Hasselt dat hierboven besproken werd.
De beklaagden baatten nachtwinkels uit als dekmantel
voor hun activiteiten en om de organisatie van de
252 Zie ook: Deel 1 Focus, Hoofdstuk 1, Follow the money.
253 Zie ook: Deel 1 Focus, Hoofdstuk 1, Follow the money en Hoofdstuk 3, The
other side of the coin.
254 Zie ook: Hoofdstuk 4, Rechtspraak.
schijnhuwelijken te vergemakkelijken. Volgens de
vaststellingen van de politie bleken deze nachtwinkels
soms draaischijven te zijn voor de aanmaak van valse
papieren, het organiseren van schijnhuwelijken en de
economische uitbuiting van personen in een onwettige
verblijfssituatie. Verschillende beklaagden en hun
nachtwinkels doken op in diverse mensensmokkeldossiers.
255
Opstart onderzoek
De politiediensten voerden in opdracht van het parket
op 28 mei 2004 een controleactie uit in alle nachtwinkels
van het gerechtelijk arrondissement te Ieper.
Hierbij werden verschillende onregelmatigheden
vastgesteld en enkele werkkrachten in een onwettige
verblijfssituatie geïntercepteerd. De sleutelfiguur
hierin was een Indo-Pakistaanse zaakvoerder die
verschillende nachtwinkels beheerde. Deze stond bij
de politie bekend als organisator van schijnhuwelijken
tussen Indo-Pakistaanse mannen en jonge Portugese
vrouwen, die gerekruteerd werden in sociaal achtergestelde
buurten in Portugal. De vrouwen kregen 2.000
euro beloofd. De mannen moesten voor hun schijnhuwelijk
20 à 30.000 euro betalen. Als echtgenoot van
een EU-burger kregen ze via dit schijnhuwelijk een
verblijfsrecht.
De volgende constructie werd in de loop van het
onderzoek geregeld teruggevonden bij de Pakistaans-
Portugese koppels waarvan de echtgenoot zelfstandig
was. De partners van de koppels werden beiden zaakvoerders
van een firma waarvan de maatschappelijke
zetel verplaatst werd. Nauwelijks acht maanden later
nam de Portugese echtgenote telkens ontslag en droeg
ze al haar aandelen aan haar man over. 256
Rogatoire commissie Portugal
Vanuit België werd een rogatoire commissie gestuurd
naar Portugal waar de vrouwen gerekruteerd en vele
schijnhuwelijken georganiseerd werden. In Portugal
kregen de Belgische afgevaardigden de resultaten van
een uitvoerig onderzoek van hun immigratiedienst SEF
over schijnhuwelijken tussen Portugese vrouwen en
Pakistaanse mannen.
255 Zie ook: Deel 1 Focus, Hoofdstuk 1, Follow the money.
256 Zie ook: Deel 1 Focus, Hoofdstuk 1, Follow the money.
Mensenhandel
Mensensmokkel
100 * 101