Jaarverslag_Mensenhandel-2011 - Centrum voor gelijkheid van ...

maakten een melding). 18 Daarentegen, moeten we
wel de hoge kwaliteit van deze meldingen onderstrepen.
18 CFI, Activiteitenverslag 2011, p.5.
VOOrbEELD:
Dossier mensensmokkel, valsheid in
geschriften, oplichting, misbruik van
vertrouwen en witwassen
Dit dossier toont een gebrekkige waakzaamheid
aan, zowel in hoofde van de beroepsbeoefenaars
uit de financiële, als uit de niet-financiële sector.
Uit dit dossier mensensmokkel, waarin het
Centrum zich burgerlijke partij heeft gesteld, kan
men zich vragen stellen bij de rol van een bepaalde
notaris, of toch tenminste bij zijn gebrek aan
waakzaamheid. De feiten hebben zich voorgedaan
tijdens de regularisatie van vreemdelingen in
2009 en 2010. 1 De hoofdbeklaagde werd verdacht
en veroordeeld voor onder meer mensensmokkel,
valsheid en gebruik van valsheid in geschriften,
oplichting, misbruik van vertrouwen, bendevorming
en witwassen. 2
Met een aantal medeverdachten had hij door
het opzetten van diverse vennootschappen, een
uitgebreid netwerk uitgebouwd die aanvragen
tot regularisatie van verblijf leverde, die vals of
waardeloos bleken te zijn. Die valse documenten
werden tegen vergoeding afgeleverd, aan voornamelijk
Chinese onderdanen in onwettig verblijf
op het Belgische grondgebied. De hoofdbeklaagde
maakte zelfs reclame in verschillende Chinese
kranten, via internet en met een video om zoveel
mogelijk slachtoffers te werven. Talrijke personen
1 Deze regularisatiecampagne vond plaats ingevolge een instructie van de regering
bij de Dienst Vreemdelingenzaken, met betrekking tot de toepassing
van art. 9bis et de het vroegere art. 9.3, 19 juli 2009.
2 Corr. Brussel, 3 november 2011, 47ste k. Deze beslissing is definitief, behalve
voor een beklaagde die beroep heeft aangetekend en van wie de beslissing
tot internering die in eerste aanleg was uitgesproken, is bevestigd
(Brussel, 5 april 2012, 12de k.). Zie ook Deel 2, Hoofdstuk 4 (rechtspraak),
punt 2.2.
Inzake mensenhandel gaat het soms om complexe
juridische constructies waarbij de hulp van bepaalde
beroepen (notarissen, fiscalisten,…) als tussenpersoon
of facilitator essentieel is (zie ook de twee externe
bijdragen hierna).
zijn slachtoffer geworden van die praktijken. De
slachtoffers moesten naargelang de geleverde
diensten, tussen de 1.400 en 1.700 euro betalen.
Hij heeft ook verschillende personen in onwettig
verblijf aangezet in vennootschappen te stappen
die hij had opgericht, onder het mom dat dit hun
regularisatie zou vergemakkelijken. In ruil voor
deze dienst moesten ze grote sommen geld betalen.
De speurders stelden vast hoe het ingebrachte
kapitaal van elke bvba, zijnde 18.600 euro, telkens
in 100 aandelen werd verdeeld en dat elke bvba
bij oprichting ervan over niet meer dan 6.200 euro
van het voorziene kapitaal beschikte. Alle oprichtingsaktes
en aktes met betrekking tot de wijziging
van de statuten van de door de verdachte beheerde
bvba’s zijn via eenzelfde notariaat verleden.
Volgens de speurders zijn het dezelfde personen
(Chinese onderdanen in onwettig verblijf) die als
oprichters optraden en/of als bestuurders werden
aangesteld, ook al waren ze nooit ingeschreven in
het vreemdelingenregister en/of beschikten ze niet
over de vereiste arbeidskaarten.
Uit hetzelfde dossier blijkt dat de interne controleprocedures
inzake witwassen binnen de financiële
instelling (een filiaal van een agentschap voor internationale
geldtransfers) niet goed hebben gewerkt.
Zo was de hoofdbeklaagde zelf, via zijn vennootschap,
commercieel subagent van het agentschap
voor geldtransfers. Als subagent heeft hij aanzienlijke
bedragen overgemaakt aan een filiaal van zijn
vennootschap in China. Hij beschikte bovendien
over de toegangscodes en de gebruikshandleiding
van het anti-witwassysteem. Er werd dan ook geen