Jaarverslag_Mensenhandel-2011 - Centrum voor gelijkheid van ...

5. 'Follow the money': hindernissen en aanbevelingen
Geld opsporen afkomstig van criminele activiteiten is
niet makkelijk en gaat gepaard met diverse struikelblokken.
Onderzoeken door gespecialiseerde teams
Zoals Maria Grazia Gianmarinaro, speciale vertegenwoordiger
en coördinatrice van de strijd tegen
mensenhandel binnen de Organisatie voor veiligheid
en samenwerking in Europa (OVSE) er terecht op
wijst: “As trafficking human beings is a profit driven
crime, it is imperative to find, freeze and forfeit the
proceeds of crime. This requires the use of financial
investigation on a routine basis, as well as on a large
scale.” 56 (“Mensenhandel is een door winst gedreven
misdaad. Het is dus imperatief om de opbrengsten van
deze misdaad op te sporen, te bevriezen en verbeurd
Men moet maatregelen
aanmoedigen om meer
financiële specialisten
aan te trekken in de
magistratuur.
In het voorgenoemde carwashdossier, werden de
beklaagden ook vervolgd voor criminele organisatie.
Ze maakten gebruik van diverse vennootschapsconstructies
om hun activiteiten te maskeren.
Het crimineel vermogen in dit dossier bedroeg
391.275 euro. Wegens vormfouten bij de aanvang
van het onderzoek besliste de rechtbank wel tot een
vrijspraak voor alle tenlasteleggingen. 2
2 Corr. Turnhout, 19 oktober 2011.
te verklaren. Dit vereist dat
men op systematische wijze
en op grote schaal een financieel
onderzoek voert”).
Een terugkerend probleem
inzake witwassen is de
opsporing van illegale fondsen, door het frequent
gebruik van contanten bij dat soort misdrijven. Een
doorgedreven financiële analyse bij aanvang van het
onderzoek is daarom essentieel om de bestemming van
56 FATF-GAFI Report, op.cit., p. 44.
In het Iraaks-Koerdisch dossier-Ishtar met veroordelingen
voor mensensmokkel en criminele organisatie,
dat we in ons vorig jaarverslag 3 besproken
hebben, bleek, uit een afgeluisterd telefoongesprek,
dat de smokkelopbrengsten voor de laatste drie
weken voor de leider van de organisatie alleen al
134.705 pond bedroegen.
3 Jaarverslag Mensenhandel en -smokkel 2010 ‘Sociale fraude bestrijden is
mensenhandel voorkomen’, pp.56-60.
deze onrechtmatige opbrengsten op te sporen. Hierbij
zijn vooral de landen waarin de fondsen opnieuw
worden geïnvesteerd belangrijk. Dat is over het algemeen
het land van herkomst van zowel de slachtoffers
als de organisatoren. Dit veronderstelt dus een
betere gerechtelijke en politionele samenwerking
tussen landen waar slachtoffers worden geëxploiteerd
en de landen waar de opbrengsten van die activiteiten
opnieuw worden geïnvesteerd. 57
Een andere struikelblok is de onderzoekscultuur, die
zich vooral richt op het hoofd- of basismisdrijf, veeleer
dan op het witwassen. Daarbij komen dan nog de
problemen die eigen zijn aan financiële onderzoeken die
niet altijd uitgevoerd zijn door financiële experts. Ook
bij speurders en magistraten is er een gebrek aan financiële
kennis en opleiding rond witwassen. Een betere
financiële opleiding van speurders en magistraten en
de oprichting van gespecialiseerde gemengde teams van
speurders en magistraten (afdeling mensenhandel en
financiële afdeling) kunnen een mogelijke oplossing zijn
voor die problemen. Ook een daadwerkelijke en efficiente
samenwerking tussen bevoegde afdelingen binnen
de parketten en de politiediensten is essentieel. In de
praktijk is dat niet altijd het geval. Bovendien moet men
maatregelen aanmoedigen om meer financiële specialisten
aan te trekken in de magistratuur, zowel bij de
parketten als bij de onderzoeksrechters.
57 CFI, Activiteitenverslag 2011, p.77.