Jaarverslag_Mensenhandel-2011 - Centrum voor gelijkheid van ...

Een aantal operationele opdrachten zijn:
› informatie verzamelen over concrete gevallen en er een
analyse van maken;
› advies geven over het gevolg dat eraan moet worden
gegeven;
› op basis van de beslissing van de coördinatiestructuur
over de richting die de verwerking moet uitgaan, contact
opnemen met de vervolgende overheden.
Evaluatie
Jaarlijks gebeurt er een evaluatie van de werking van de
gemengde ondersteuningscel. De eerste evaluatie vond
plaats in januari van dit jaar.
Andere middelen
Behalve de gemengde ondersteuningscel besteedt de federale
gerechtelijke politie ook aandacht aan de bestrijding van
het fenomeen van de ernstige en georganiseerde sociale
fraude in het kader van de ondertekening van het samenwerkingsprotocol.
Binnen de CDGEFID werd een operationele afdeling opgericht,
de zogenaamde afdeling ‘Programma’, die de onderzoeken
in dat domein moet voeren, zoals die die voortvloeien
uit aangiftes van de gemengde ondersteuningscel, en waarvoor
ze ook een bevoorrechte partner is (cfr. infra). Om het
fenomeen, in nauwe samenwerking met de gemengde
ondersteuningscel en ook met de operationele afdeling van
nabij op te volgen, werd een strategisch analiste in dienst
genomen.
2) Afdeling ‘Programma’ in de strijd tegen de ernstige
en georganiseerde sociale fraude
Historiek
Het tweede instrument is bij de Algemene directie gerechtelijke
politie ondergebracht. De onderzoekscapaciteit
neemt de vorm aan van een operationele afdeling (ook wel
‘programma’ genaamd), die met acht speurders (onder wie
een fiscalist) werkt. Deze afdeling ‘Programma’ maakt deel uit
van de DJF (Directie Economische en Financiële Criminaliteit).
Beide instrumenten zijn bevoorrechte partners voor elkaar en
na een goed jaar werking kunnen we stellen dat die samenwerking
goed en efficiënt verloopt.
Opdracht
Deze pool van speurders heeft als taak onderzoek te voeren
in dossiers van ernstige en georganiseerde sociale fraude, die
zich over het algemeen niet beperken tot een arrondissement
(en zelf niet tot België). Verder volgen ze ook de acties van
andere politiediensten in diezelfde materie op (om bijvoorbeeld
antwoord te kunnen geven op parlementaire vragen in
dat verband), onderzoeken te coördineren en te werken aan
een concept rond die thematiek.
Historiek en beheer van de onderzoeken
De operationele afdeling kan tussenkomen naar aanleiding
van:
› de resultaten van de werkzaamheden van de gemengde
ondersteuningscel;
› een burgerlijke partijstelling van een overheidsinstelling die
slachtoffer is (voorbeeld: RSZ);
› het vervolg van een onderzoek ingeleid door een politiedienst,
inzake mensenhandel bijvoorbeeld.
Op strafrechtelijk gebied is ernstige en georganiseerde sociale
fraude onlosmakelijk verbonden met verschillende misdrijven
van gemeen recht zoals oplichting, faillissementsmisdrijven,
valsheid in geschriften, gebruik van valsheid in geschriften,
mensenhandel of witwassen van geld. Vaak kan dit ook
gepaard gaan met (georganiseerde) fiscale misdrijven. Maar
sinds de inwerkingtreding van het Sociaal strafwetboek (1 juli
2011) zijn voortaan ook enkelvoudige misdrijven denkbaar.
Voorbeeld van een vereenvoudigd schema van fraude met
bijdragen: verschillende niveaus van onderaanneming (zie
volgende pagina)
› Een opdrachtgever sluit met een aannemer een overeenkomst
af voor de uitvoering van een werk.
› De aannemer besteedt het werk uit aan een vennootschap,
die het werk zelf op haar beurt uitbesteedt aan
een bedrijf A. Het werk wordt uitgevoerd door bedrijf A,
vaak aan een tarief dat onder het mediaan tarief in België
ligt. Aan het hoofd van vennootschap A plaatst de organisatie
een stroman. Die heeft geen enkele beslissings-, nog
beheersbevoegdheid. In werkelijkheid beheert hij helemaal
niets. Hij heeft enkel zijn identiteitskaart voorgelegd
en tijdens een pseudo buitengewone algemene vergadering
een document ondertekend. De vennootschap blijft
zo’n zes maanden tot één jaar bestaan, of het equivalent
van twee tot vier trimesters sociale bijdragen, die uiteraard
niet worden betaald (vandaar de naam bijdragefraude). Na
die periode gaat de vennootschap failliet en verdwijnt de
(insolvabele) stroman spoorloos.
› Op hetzelfde ‘niveau van onderaanneming’ richt de organisatie
een nieuwe vennootschap op, die we vennootschap
B noemen (vaak met behulp van een boekhoudkantoor, dat
zelf soms bij de fraude is betrokken). De arbeiders worden
Mensenhandel
Mensensmokkel
32 * 33