Jaarverslag_Mensenhandel-2011 - Centrum voor gelijkheid van ...

Een aantal cijfers
In 2011 waren de dossiers inzake handel in clandestiene
werkkrachten, mensenhandel en exploitatie van
prostitutie goed voor 15% van de door de CFI aan de
parketten doorgemelde dossiers en zo’n 10% van het
totaalbedrag uit criminele activiteiten. 14
Handel in clandestiene werkkrachten is een fenomeen
dat steeds vaker opduikt in de door de CFI behandelde
dossiers. In 2011 werden 92 dossiers aan de gerechtelijke
overheden doorgemeld voor een totaalbedrag
van 43,57 miljoen euro. 15 In dat type dossiers zijn de
fondsen over het algemeen afkomstig uit België, via
nationale geldtransfers.
In vergelijking met 2010 en 2009 nemen de witgewassen
bedragen inzake mensenhandel toe. Ze
bedragen echter niet meer dan 1,69% van het totale
witgewassen geld in 2011. Zo werden in 2011, 70
dossiers aan de gerechtelijke overheden overgemaakt
voor een totaalbedrag van 12,12 miljoen euro. 16 De
belangrijkste witwasactiviteiten zijn hier de stortingen
in contanten in België en de nationale geldtransfers.
Grote financiële stromen die voortvloeien uit de
exploitatie van prostitutie zijn evenwel uitgedroogd,
wat betekent dat het geld op een andere manier wordt
witgewassen (via transport-, vastgoed-, verhuurbedrijven,…).
1.1.3. Waakzaamheidsplicht van een aantal
beroepen uit de niet-financiële sector
Een aantal melders zoals notarissen, externe accountants
en externe fiscale adviseurs zijn vrijgesteld van
melding aan de CFI “indien de informatie met betrekking
tot deze melding werd ontvangen van één van
hun cliënten, of over één van hun cliënten bij het
bepalen van de rechtspositie van hun cliënt, tenzij
zij zelf deelnemen aan de witwasactiviteiten, zij juridisch
advies voor witwasdoeleinden verstrekken, of
zij weten dat hun cliënt juridisch advies wenst voor
14 CFI, Activiteitenverslag 2011, pp.26-27.
15 Ibid., p.69.
16 Ibid., pp.87-88.
deze doeleinden” (artikel 26, §1, lid 2 van de wet van
11 januari 1993). Notarissen, accountants en fiscaal
adviseurs zijn dan ook enkel verplicht melding te doen
wanneer hen specifiek om advies wordt gevraagd om
een witwasoperatie te vergemakkelijken, of om eraan
deel te nemen. Indien ze onrechtstreeks te weten
komen dat hun cliënt zich met dat soort verrichtingen
inlaat, hoeven ze zich niet aan die meldingsplicht te
houden.
Advocaten die bij de uitoefening van een aantal
onder artikel 3, 5° van de wet van 11 januari 1993 17
limitatief opgesomde activiteiten, feiten vaststellen
waarvan ze weten of vermoeden dat ze verband
kunnen houden met het witwassen van geld, dienen
onmiddellijk hun stafhouder te verwittigen. Ze
zijn ervan vrijgesteld indien deze informatie werd
verkregen van één van hun cliënten, of over één van
hun cliënten bij het bepalen van de rechtspositie van
hun cliënt, of wanneer zij hem in of in verband met
een rechtsgeding verdedigen of vertegenwoordigen,
met inbegrip van advies in het licht van een dergelijke
procedure. Deze vrijstelling geldt evenwel niet indien
zij zelf deelnemen aan de witwasactiviteiten, zij juridisch
advies voor witwasdoeleinden verstrekken, of
zij weten dat hun cliënt juridisch advies wenst voor
deze doeleinden (artikel 26, §3 van de wet van 11
januari 1993).
De rol van die beroepen bij de strijd tegen het
witwassen van geld is dan ook essentieel. Blijkt nochtans
dat de CFI slechts heel weinig meldingen van die
beroepsbeoefenaars ontvangt.
Het zijn vooral instellingen en personen uit de financiële
sector (wisselkantoren en kredietinstellingen) die
verdachte verrichtingen opsporen. In 2011 waren de
wisselkantoren en kredietinstellingen goed voor 80%
van de meldingen omtrent de aan de CFI doorgemelde
verdachte verrichtingen.
Het geringe aantal meldingen uit de niet-financiële
sector roept vragen op (bvb.: slechts 158 notarissen
op 1.423, 39 beoefenaars uit de boekhoud- en fiscale
sector op 9.322 en slechts één advocaat op 16.344
17 Het gaat hier bijvoorbeeld om hulp aan hun cliënt bij de voorbereiding of verwezenlijking
van verrichtingen met betrekking tot de aankoop of verkoop van
gebouwen of handelsvennootschappen, de opening of het beheer van bankrekeningen.
Mensenhandel
Mensensmokkel
16 * 17