Jaarverslag_Mensenhandel-2011 - Centrum voor gelijkheid van ...

De CFI meldt heel wat geldverzendingen van het type
Money Remittance 38 (geld overmaken via een systeem
van internationale transfer van fondsen) vanuit België
naar landen die bekend staan voor het organiseren
van netwerken mensenhandel en deze te voorzien van
slachtoffers (Albanië, Moldavië, Roemenië, Oekraïne,
Bulgarije, Thailand). Dat soort geldtransfers zijn
typisch voor dossiers inzake mensenhandel. Aangezien
het meestal om kleine bedragen gaat, gebeuren
die verzendingen onopvallend. Het voordeel hiervan
voor de criminelen is dat ze die haast onmiddellijk
kunnen uitvoeren. Het gaat hier zowel over de repatriering
van fondsen van slachtoffers van de netwerken
als over witwasoperaties voor rekening van criminele
organisaties. Het geld dat de slachtoffers repatrieren,
moet door de begunstigden (over het algemeen
38 De CFI (Ibid., p.125) definieert deze term als volgt: “dienstverlening waarbij een
bemiddelaar via internationale systemen voor geldverzending in opdracht van
zijn cliënt een bedrag dat vooraf in contanten werd gestort verzendt naar een
door de cliënt aangeduide begunstigde. In België worden deze diensten voornamelijk
verstrekt door wisselkantoren, hoewel dit tegenwoordig is uitgebreid
naar andere sectoren.”
VOOrbEELD:
Verdachte transacties in een dossier
van seksuele exploitatie
In dit dossier, dat aan bod komt in de fenomeenanalyse
1 , had een Nigeriaans prostitutienetwerk
zich niet toevallig in het grensgebied van Tongeren
gevestigd, zowel voor haar prostitutie- als witwasactiviteiten.
De CFI had in 2010 een witwasmelding overgemaakt
aan het parket van Tongeren voor 56
verdachte geldtransfers van twee zaakvoerders. In
totaal ging het over 49.580 euro dat via een geldtransferagentschap
naar Nigeria werd verstuurd. De
CFI had via haar Nederlands meldpunt vernomen
dat beide zaakvoerders in Nederland het voorwerp
uitmaakten van een onderzoek inzake mensenhandel
en -smokkel. In 2009 had de CFI voor
1 Zie ook Deel 2, Hoofdstuk 2, punt 1.2.4. (Nigeriaanse vrouwenhandelaars
in Tongeren).
gezinsleden van de slachtoffers) aan de organisatoren
worden teruggegeven. 39 Het land van herkomst van de
slachtoffers is vaak hetzelfde als dat van de organisatoren
van deze transfers.
Het Centrum stelde in verschillende dossiers vast dat
de geldverzendingen vaak gebeurden via internationale
geldtransferagentschappen. Soms werden daarbij
valse identiteitsdocumenten gebruikt waardoor de
reële dader achter de transactie moeilijk op te sporen
is. Die handelswijze blijkt duidelijk uit een dossier van
schijnhuwelijken dat in Ieper wordt behandeld en dat
verder in dit verslag aan bod komt. 40
39 CFI, Activiteitenverslag 2011 p.88.
40 Zie ook Deel 2, Hoofdstuk 2, punt 4.2.3. (Indo-Pakistaans dossier schijnhuwelijken
te Ieper).
beiden een melding naar het parket gestuurd voor
het witwassen van drugsgeld.
In de loop van het onderzoek stelde de politie vast
dat er nauwe contacten waren tussen de hoofdbeklaagde
en enkele Nigeriaanse personen die
betrokken waren bij een opsporingsonderzoek voor
witwaspraktijken. Hierdoor werd beslist om beide
dossiers samen te voegen.
Uit het bankonderzoek van de hoofdbeklaagde
bleek dat de omvang van de cash stortingen en de
uitgevoerde geldtransfers aanzienlijk was, hoewel
hij geen officieel inkomen in België had. Tussen
mei 2008 en december 2009 had hij 35.901 euro
overgemaakt via een geldtransferagentschap naar
Nigeria en in mindere mate ook naar Italië, Spanje,
Duitsland, Marokko en Vietnam.