JAARVERSLAG 2010 RETAIL IS ONS VAK - Macintosh Retail Group

Jaarrekening
Winst- en Verliesrekening
Bezoldiging bestuurders
Raad van Commissarissen
Vergoedingen
Aan de leden van de Raad van Commissarissen wordt een jaarlijks te betalen vaste vergoeding toegekend. Deze is bij besluit van
de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 26 april 2006 vastgesteld op € 30 000 op jaarbasis voor de voorzitter en
€ 25 000 voor de overige leden. Voorts is bij datzelfde besluit de vergoeding voor de leden van de Remuneratie en Benoemings
Commissie vastgesteld op € 1 500 per jaar en die voor de leden van de Audit Commissie op € 3 000 per jaar. Aan commissarissen
worden geen andere bezoldigingen toegekend.
De vergoedingen van commissarissen zijn als volgt te specificeren:
Vergoedingen (x €) 2010 2009
A. Nühn (voorzitter vanaf 28 april 2009) 31 500 30 833
drs C.H. van Dalen 28 000 28 000
ir. W. Dekker 29 500 28 000
drs J.E. Lagerweij (vanaf 28 april 2009) 26 500 16 667
drs J.G.M. van Oijen (voorzitter tot 28 april 2009) 0 10 500
Totaal 115 500 114 000
Géén van de commissarissen bezit aandelen in Macintosh Retail Group NV of daarop betrekking hebbende optierechten.
Met de commissarissen bestaan geen andere relaties dan bovenvermelde.
Raad van Bestuur
De samenstelling van de Raad van Bestuur in 2010 was als volgt:
F.K. De Moor lic-drs (voorzitter)
Ing E.M.H. Coorens MBA
T.L. Strijbos RA
Bezoldigingen
De bezoldiging van de Raad van Bestuur wordt vastgesteld door de Raad van Commissarissen en periodiek getoetst op marktconformiteit.
De bezoldiging bestaat uit een vast gedeelte en een variabel deel. Bij de bepaling van het vast salaris, dat jaarlijks
wordt geïndexeerd, wordt ondermeer de omvang en de ontwikkeling van de onderneming betrokken. De hoogte van het variabele
gedeelte bedraagt maximaal 40% van het vast gedeelte en is gerelateerd aan de ontwikkeling van het concernresultaat en het
ROCE, alsmede specifieke jaarlijks vast te stellen targets.
De targets ter zake alsmede de performance worden jaarlijks door de Raad van Commissarissen vastgesteld. Bij het bepalen
van de hoogte van de variabele beloning heeft de Raad van Commissarissen een discretionaire bevoegdheid.
In de arbeidsovereenkomsten van de leden van de Raad van Bestuur is een pensioenregeling opgenomen, welke ingaat op
65-jarige leeftijd. Bij de heer De Moor is sprake van een eindloonregeling. De regelingen van de heren Coorens en Strijbos
betreffen een combinatie van eindloonregeling en beschikbare premieregeling.
Daarnaast ontvangen de leden van de Raad van Bestuur optierechten op het nemen van gewone aandelen in Macintosh Retail
Group NV. De toekenning hiervan geschiedt eveneens door de Raad van Commissarissen.
Uitsluitend in het geval van een wijziging in de zeggenschap in Macintosh Retail Group, tengevolge waarvan de zittende Raad
van Bestuur feitelijk niet meer de zeggenschap heeft om onder toezicht van de Raad van Commissarissen het beleid te bepalen,
is in de individuele arbeidsovereenkomsten vastgelegd, dat bij beëindiging van het dienstverband binnen een jaar nadat deze
situatie zich heeft voorgedaan, de heer De Moor een vergoeding ontvangt ter grootte van 3 maal de vaste jaarlijkse beloning. De
heren Strijbos en Coorens ontvangen een vergoeding ter grootte van 2 maal de vaste jaarlijkse beloning.
Macintosh Retail Group Jaarverslag 2010 153