JAARVERSLAG 2010 RETAIL IS ONS VAK - Macintosh Retail Group

Bericht van de Raad van Commissarissen
“Overname Brantano
was juiste keuze”
corporate governance en maatschappelijk verantwoord ondernemen gerelateerde
onderwerpen. Speciale aandacht werd besteed aan een vergelijking van de aannames
bij de overname van schoenenretailer Brantano versus realisatie daarvan.
Conclusie was dat die overname een juiste keuze is geweest ondanks dat in de
realisatie van de aannames van eind 2007, in 2009 een lichte achterstand is opgelopen,
vooral door de teruggang van de consumentenvraag vanwege de economische
crisis. Deze achterstand werd in 2010 goedgemaakt.
De vergadering in april was met name gericht op de bespreking van het kwartaalresultaat
en de voorbespreking van de aandeelhoudersvergadering. Daarnaast
kwamen de herfinanciering en de voorwaarden van een nieuw financieringscontract
aan de orde. Ook werd de situatie rondom pensioenen besproken, mede in verband
met de lopende maatschappelijke discussies.
De volgende vergadering was in juni. Het grootste deel van de dag werd besteed aan
de bespreking van de strategie van Macintosh Retail Group. Ook werd Forecast-1
2010 besproken en werd goedkeuring verleend aan het gewijzigde investeringen-,
deelnemingen-, leningen- en garantieplan 2010.
Tijdens de vergadering in augustus werd in het bijzijn van de externe accountant
stilgestaan bij de halfjaarcijfers en werd het halfjaarbericht besproken. De Raad van
Commissarissen nam kennis van het lange termijnplan 2011 - 2013, dat een financiële
vertaling is van de aannames en strategische plannen van de groepsmaatschappijen.
Geconstateerd werd dat er een ambitieus plan ligt met een goede
onderbouwing. Ook werd er uitgebreid gesproken over de samenwerking met de
Amerikaanse designer Steve Madden gezien de specifieke risico’s die aan zo’n
marktintroductie verbonden zijn.
“Formele en andere
onderwerpen uitgebreid
besproken”
De laatste vergadering vond plaats in december. Buiten aanwezigheid van de Raad
van Bestuur vond overleg plaats over het functioneren en de samenstelling van onze
Raad en de Raad van Bestuur. Forecast-2 2010 en het budget voor 2011 werden
besproken, terwijl het investeringen-, deelnemingen-, leningen en garantieplan
2011 werd goedgekeurd. Het jaarlijks terugkerende onderwerp over risicobeheersing
bij Macintosh Retail Group werd aan de orde gesteld, evenals de ICT structuur
en ontwikkelingen daarin. Het door de HayGroup opgestelde rapport inzake de bezoldigingssystematiek
voor de Raad van Bestuur werd besproken, hetgeen ook het
geval was met de vaste beloning voor de Raad van Bestuur over 2011. Tenslotte
werd vergaderd over de acquisitie van de Engelse schoenenketen Jones Bootmaker,
waarover inmiddels overeenstemming is bereikt.
Vergaderingen Commissies
De Audit Commissie vergaderde in maart 2010 separaat met de Raad van Bestuur
en de externe accountant en in augustus samen met Raad van Bestuur, Raad van
Commissarissen en externe accountant.
In de maartvergadering werden de jaarcijfers 2009 besproken en werd uitgebreid
overleg gepleegd over de winst- en verliesrekening, de winstreservering, de balans,
het kasstroomoverzicht, het verloop van het eigen vermogen, de financieringsratio’s
en niet uit de balans blijkende verplichtingen en investeringen. Tevens kwam de
rapportage van de externe accountant inzake de controlebevindingen aan de orde
90
Macintosh Retail Group Jaarverslag 2010