JAARVERSLAG 2010 RETAIL IS ONS VAK - Macintosh Retail Group

Bericht van de Raad van Commissarissen
alsmede het financiële verslaggevingproces en de letter of representation van de
Raad van Bestuur. De naleving van beursgerelateerde wet- en regelgeving stond
ook geagendeerd. Gesproken werd over het functioneren van de externe accountant
en de kosten van de jaarrekeningcontrole. Conform afspraak met aandeelhouders
wordt tenminste één maal in de vier jaar het functioneren van de accountant
besproken met aandeelhouders. Dit is gebeurd in 2008 en zal opnieuw gebeuren in
2012.
In de vergadering van augustus kwamen met name de halfjaarcijfers 2010 en het
halfjaarbericht aan de orde.
De Remuneratie- en Benoemingscommissie vergaderde in 2010 een maal formeel.
Daarnaast waren er meerdere tussentijdse contacten. Er werd met name gesproken
over het door de HayGroup uitgebrachte rapport over de bezoldigingssystematiek
voor de Raad van Bestuur en de daaruit voortvloeiende gevolgen voor vaste en
variabele beloning met ingang van 2011. Voor de conclusies wordt verwezen naar de
separate paragraaf in dit bericht. Daarnaast kwamen de toekenning van personeelsopties,
de (her)benoeming binnen de Raad van Commissarissen in 2011 en de
evaluatie van Raad van Commissarissen en Raad van Bestuur aan de orde. De
Remuneratie- en Benoemingscommissie heeft zich tevens een oordeel gevormd
over de toekenning van een variabele beloning over 2010 aan de leden van de Raad
van Bestuur, aan de hand van de criteria die daarvoor werden geformuleerd. De
definitieve vaststelling van de variabele beloning 2010 vond plaats tijdens de maartvergadering
van 2011.
Bezoldiging
De bezoldiging van de leden van de Raad van Commissarissen wordt vastgesteld
door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders en is niet afhankelijk van de
resultaten van Macintosh Retail Group. Door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders
is op 26 april 2006 besloten de bezoldiging van de leden van de Raad
van Commissarissen vast te stellen op € 25.000 en die van de voorzitter op € 30.000.
De leden van de Audit Commissie ontvangen een vergoeding van € 3.000 en de leden
van de Remuneratie- en Benoemingscommissie een vergoeding van € 1.500. In de
afgelopen jaren is de verantwoordelijkheid voor de Raad van Commissarissen toegenomen
met als gevolg extra inspanningen en tijdsbeslag bij commissarissen. Dit
heeft in het algemeen geleid tot een stijging van de bezoldiging van commissarissen.
Daarom en vanwege het feit dat een marktconforme beloning noodzakelijk is
om commissarissen in de toekomst aan Macintosh Retail Group te binden, zal de
Raad van Commissarissen aan aandeelhouders voorstellen om de bezoldiging in
2011 te wijzigen. Voorgesteld wordt de bezoldiging van de leden van de Raad van
Commissarissen vast te stellen op € 30.000 en die van de voorzitter op € 37.500. De
bezoldiging van de commissieleden blijft ongewijzigd.
“Voorstel tot aanpassing
bezoldiging Raad
van Commissarissen”
Raad van Bestuur
Samenstelling en functioneren
Het is een verantwoordelijkheid van onze Raad om er voor zorgen dat de Raad van
Bestuur op de juiste wijze is samengesteld, beschikt over de juiste kennis en vaardigheden
en goed functioneert. Sinds 2010 geldt ook voor de Raad van Bestuur een
formele evaluatieprocedure. De commissarissen evalueren het functioneren van de
Raad van Bestuur als college en van de bestuurders afzonderlijk. Rapportage hier-
Macintosh Retail Group Jaarverslag 2010 91