JAARVERSLAG 2010 RETAIL IS ONS VAK - Macintosh Retail Group

De onderneming
De Raad van Bestuur houdt de Raad van Commissarissen op de hoogte van de gang
van zaken, overlegt met de Raad van Commissarissen over alle belangrijke aangelegenheden
en legt belangrijke besluiten ter goedkeuring voor aan de Raad van
Commissarissen. De Raad van Bestuur bespreekt met de Algemene Vergadering
van Aandeelhouders, en vraagt waar nodig aan deze vergadering de voorafgaande
toestemming, voor de in wet en in de statuten van Macintosh Retail Group omschreven
besluiten. De Raad van Bestuur verschaft de Raad van Commissarissen en de
Algemene Vergadering van Aandeelhouders tijdig de voor de uitoefening van hun
taak noodzakelijke informatie.
De Raad van Commissarissen
De Raad van Commissarissen bestaat statutair uit minimaal 3 leden die op
voordracht van de Raad van Commissarissen worden benoemd door de Algemene
Vergadering van Aandeelhouders. De Algemene Vergadering van Aandeelhouders
en de Centrale Ondernemingsraad kunnen personen aanbevelen om als commissaris
te worden voorgedragen. Voor één derde van de commissarissen wordt een
door de Centrale Ondernemingsraad aanbevolen persoon op de voordracht geplaatst.
Een commissaris wordt in beginsel maximaal voor drie termijnen van vier
jaar benoemd, tenzij er overwegende redenen zijn om van dit beginsel af te wijken.
De bezoldiging van de leden van de Raad van Commissarissen wordt vastgesteld
door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders en is niet afhankelijk van de
resultaten van Macintosh Retail Group.
Een lid van de Raad van Commissarissen treedt af volgens het rooster van aftreden,
niet later dan vier jaar na zijn benoeming. Het rooster van aftreden is op de website:
www.macintosh.nl geplaatst. Een commissaris kan worden geschorst door de Raad
van Commissarissen, maar slechts worden ontslagen door de Ondernemings kamer
van het Gerechtshof te Amsterdam.
De Raad van Commissarissen is belast met het toezicht op het beleid van de Raad
van Bestuur en op de algemene gang van zaken bij Macintosh Retail Group en de
met haar verbonden onderneming. De Raad van Commissarissen staat de Raad van
Bestuur met raad terzijde. Bij de vervulling van hun taak handelen de commissarissen
conform het bepaalde in het Reglement voor de Raad van Commissarissen en
naar het belang van Macintosh Retail Group en de met haar verbonden onderneming
in het algemeen. Daarbij weegt de Raad van Commissarissen de belangen
af van alle bij Macintosh Retail Group betrokkenen. De Raad van Commissarissen
betrekt daarbij ook de voor Macintosh Retail Group relevante maatschappelijke
aspecten van ondernemen. De Raad van Commissarissen is verantwoordelijk voor
de kwaliteit van zijn eigen functioneren.
Elke commissaris dient geschikt te zijn om de hoofdlijnen van het totale beleid te
beoordelen. Elke commissaris beschikt over de specifieke deskundigheid en ervaring
die noodzakelijk is voor de vervulling van zijn taak, binnen het kader van de
profielschets voor de Raad van Commissarissen. De Raad van Commissarissen is
zodanig samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar, het bestuur en ieder
deelbelang onafhankelijk en kritisch kunnen opereren. De profielschets is op de
website van Macintosh Retail Group geplaatst.
Macintosh Retail Group Jaarverslag 2010 67