JAARVERSLAG 2010 RETAIL IS ONS VAK - Macintosh Retail Group

Bericht van de Raad van Commissarissen
Na afloop van de Aandeelhoudersvergadering van 27 april 2011 eindigt de eerste
benoemingsperiode van de heer Dekker als lid van de Raad van Commissarissen.
Hij heeft aangegeven zich voor herbenoeming beschikbaar te stellen. Op grond van
de met de heer Dekker opgedane positieve ervaringen als commissaris en lid van de
beide commissies van onze Raad, willen wij hem graag voordragen voor herbenoeming
voor een periode van 4 jaar. De voordracht is mede tot stand gekomen omdat
hij uitstekend voldoet aan de selectiecriteria zoals door de Remuneratie- en Benoemingscommissie
geformuleerd.
De Centrale Ondernemingsraad heeft medegedeeld de voordracht van de heer
Dekker aan te bevelen.
“Onafhankelijk
qua samenstelling”
In geval van herbenoeming van de heer Dekker luidt het rooster van aftreden als volgt:
2012: drs C.H. van Dalen;
2013: drs J.E. Lagerweij;
2014: A. Nühn;
2015: ir W. Dekker.
Vergaderingen
In 2010 heeft de Raad van Commissarissen 6 maal vergaderd, waarvan 5 maal
regulier. Eén commissaris was helaas driemaal vanwege persoonlijke redenen
verhinderd aan de vergaderingen deel te nemen, maar bracht wel telkens voorafgaande
aan de vergadering zijn kanttekeningen bij de agendapunten ter kennis van
de Raad. Over zijn afwezigheid vond overleg plaats met de voorzitter. De drie andere
leden waren tijdens alle vergaderingen aanwezig. Alle vergaderingen zijn gevoerd
in aanwezigheid van de leden van de Raad van Bestuur en de secretaris van de
vennootschap.
De Raad van Commissarissen werd tijdig, uitvoerig en goed geïnformeerd en alle
vergaderingen waren goed voorbereid. Hierdoor was onze Raad ook in 2010 nauw
betrokken bij de ontwikkeling van Macintosh Retail Group en konden wij ons een
adequaat oordeel vormen over de strategische, financiële, commerciële, operationele,
organisatorische en personele ontwikkelingen alsmede over het onderwerp
maatschappelijk verantwoord ondernemen.
Buiten de vergaderingen was er regelmatig contact tussen Raad van Bestuur en
Raad van Commissarissen over actuele onderwerpen.
“Openhartige en
zakelijke vergaderingen”
Tijdens de reguliere vergaderingen, welke werden gehouden volgens een vooraf
vastgesteld schema, werd telkens de gang van zaken bij Macintosh Retail Group
besproken, inclusief de ontwikkeling van omzet, resultaat, balans, kasstromen en
ratio’s. Die ontwikkeling werd vergeleken met de geformuleerde doelstellingen en
de door de Raad van Commissarissen geaccordeerde budgetten respectievelijk
financiële forecasts. Ook werd tijdens de vergaderingen gesproken over diverse
acquisitie- en desinvesteringsprojecten.
De maartvergadering werd hoofdzakelijk gewijd aan de jaarresultaten en het jaarverslag
over het boekjaar 2009 in het bijzijn van de externe accountant, die melding
maakte van zijn controlebevindingen. Tevens werd het voorstel van de Raad van
Bestuur tot reservering van een gedeelte van de nettowinst goedgekeurd en werd
het persbericht inzake de jaarcijfers 2009 besproken. Ingestemd werd met de aan
de aandeelhoudersvergadering voor te leggen agendapunten, inclusief de aan
Macintosh Retail Group Jaarverslag 2010 89