JAARVERSLAG 2010 RETAIL IS ONS VAK - Macintosh Retail Group

Bericht van de Raad van Commissarissen
“Raad van Bestuur
functioneert prima”
over aan de voltallige Raad van Commissarissen vindt, buiten aanwezigheid van de
Raad van Bestuur, plaats tijdens de decembervergadering met, indien nodig, een
actielijst.
De Raad van Commissarissen is van mening dat de Raad van Bestuur evenwichtig
is samengesteld, in goede onderlinge harmonie functioneert en goed is toegerust
om de belangen van Macintosh Retail Group te behartigen. Hierdoor is de Raad van
Bestuur er in het verslagjaar opnieuw in geslaagd om de vastgestelde doelstellingen
te realiseren. Er is in 2010 geen blijk geweest van onvoldoende functioneren,
structurele onenigheid van inzichten of tegenstrijdige belangen.
“Bezoldigingsbeleid
geëvalueerd”
Bezoldigingsbeleid
Zoals toegezegd tijdens de aandeelhoudersvergadering van 2010 heeft de Raad van
Commissarissen het uit 2004 daterende bezoldigings- en optiebeleid voor de Raad
van Bestuur tegen het licht gehouden. Aan HayGroup werd opdracht gegeven om op
basis van de volgende uitgangspunten met een advies te komen:
• Het beleid dient zoveel mogelijk in overeenstemming te zijn met de bepalingen uit
de corporate governance code;
• Het beleid dient Macintosh Retail Group in staat te stellen om gekwalificeerde
bestuurders aan te trekken respectievelijk te behouden op basis van marktconforme
condities;
• Het beleid dient het sterk gewijzigde internationale karakter van Macintosh Retail
Group te ondersteunen en te versterken;
• Het beleid dient eenvoudig en inzichtelijk te zijn en de belangen van Macintosh
Retail Group op middellange en lange termijn te bevorderen, zonder bestuurders
aan te zetten tot handelen in eigen belang of tot het nemen van risico’s die niet
passen binnen de vastgestelde strategie;
• De vaste beloning dient te passen bij een onderneming met de aard en omvang
van Macintosh Retail Group en qua omvang vergelijkbare ondernemingen;
• De variabele beloning dient te kunnen worden vastgesteld aan de hand van vooraf
bepaalde, beoordeelbare en beïnvloedbare doelen, waaronder targets met betrekking
tot maatschappelijk verantwoord ondernemen.
“Beleid is eenvoudig
en inzichtelijk”
Zoals reeds gesteld in het bericht van de Raad van Commissarissen en het remuneratierapport
over 2009, zijn wij van mening dat het huidige optie- en bezoldigingsbeleid
eenvoudig en inzichtelijk is en de belangen van Macintosh Retail Group op
middellange en lange termijn bevordert en niet aanzet tot gedrag van bestuurders
in hun eigen belang, noch tot het nemen van risico’s die niet passen binnen de vastgestelde
strategie. In het rapport van de HayGroup wordt aangegeven dat het beleid
van Macintosh Retail Group marktconform is met de kanttekening dat de korte termijn
variabele beloning van maximaal 40% van het vaste salaris lager is dan hetgeen
algemeen gebruikelijk is. Daarnaast worden enkele kanttekeningen geplaatst
bij de optiesystematiek.
De Raad van Commissarissen wil dan ook aan de Aandeelhoudersvergadering in
2011 voorstellen om het optie- en bezoldigingsbeleid ongewijzigd te laten met één
uitzondering. Voorgesteld zal worden om de hoogte van de variabele beloning vast
te stellen op maximaal 50% van het vaste salaris in plaats van de tot nu toe
geldende 40%. De hoogte van het variabele gedeelte wordt gekoppeld aan de ont-
92
Macintosh Retail Group Jaarverslag 2010