JAARVERSLAG 2010 RETAIL IS ONS VAK - Macintosh Retail Group

Verslag van de Raad van Bestuur
Governance, risico’s en bestuurdersverklaringen
Corporate governance
De wijze waarop Macintosh Retail Group de Corporate Governance Code naleeft is
besproken tijdens de in 2010 gehouden aandeelhoudersvergadering.
Ten aanzien van 4 bepalingen heeft Macintosh Retail Group een afwijkende visie of
geeft daaraan een andere invulling. Deze afwijkingen werden tijdens de vergadering
toegelicht. Conform het “pas toe of leg uit” principe voldoet Macintosh Retail Group
daarmee integraal aan de code. De afwijkingen betreffen:
II.1.1
De arbeidsovereenkomsten van de leden van de vigerende Raad van Bestuur hebben
een onbepaalde duur in plaats van periodes van (telkens) 4 jaar. Nieuwe leden
van de Raad van Bestuur zullen echter worden benoemd met een mandaat voor een
periode van telkens maximaal 4 jaar, tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding
geven om daarvan af te wijken.
II.2
Opties voor leden van de Raad van Bestuur hebben een bindend karakter en de
uitoefening daarvan is niet gebonden aan vooraf vastgestelde prestatiecriteria.
II.2.4
Opties die aan de Raad van Bestuur worden toegekend zijn in beginsel onmiddellijk
uitoefenbaar. Op uitoefening binnen 3 jaar na toekenning staan echter sancties
zodat effectief wordt voldaan aan deze bepaling.
II.2.8
Macintosh Retail Group hanteert geen maximale vergoeding voor de huidige leden
van de Raad van Bestuur bij onvrijwillig ontslag. Indien een ontslagvergoeding wordt
toegekend geldt als uitgangspunt dat slecht functioneren niet zal worden gehonoreerd.
In contracten van nieuw te benoemen leden van de Raad van Bestuur zal in
beginsel een maximering tot 1 jaar vaste bezoldiging worden ingebouwd.
“Corporate Governance
structuur past bij
Macintosh Retail Group”
“Code wordt
integraal nageleefd”
Ook na de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 2010 zullen Raad van
Commissarissen en Raad van Bestuur hun verantwoordelijkheid blijven nemen voor
corporate governance binnen Macintosh Retail Group. Elke substantiële verandering
daarin en in de naleving van de Corporate Governance Code zal onder een apart
agendapunt ter bespreking aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders
worden voorgelegd. De corporate governance structuur van Macintosh Retail Group
staat beschreven in het hoofdstuk “de Onderneming” van dit jaarverslag en de wijze
waarop de code wordt nageleefd staat uitgebreid beschreven op de website www.
macintosh.nl.
Risicobeheersing
Inleiding
Ondernemerschap staat hoog in het vaandel bij Macintosh Retail Group. Het nemen
van risico’s is daaraan inherent. Teneinde verantwoord met die risico’s om te kunnen
gaan, is het noodzakelijk dat deze worden onderkend, daarover beslissingen
worden genomen en dat die risico’s vervolgens worden beheerst. Macintosh Retail
Group heeft haar organisatie daarom zodanig ingericht dat slagvaardig onder-
“Verantwoord evenwicht
tussen slagvaardig ondernemen
en beheersing risico’s”
Macintosh Retail Group Jaarverslag 2010 49