JAARVERSLAG 2010 RETAIL IS ONS VAK - Macintosh Retail Group

Verslag van de Raad van Bestuur
• Invoering nieuw treasury beleid per 1 januari 2010. Mede door middel van
aanscherping van bevoegdheden en verantwoordelijkheden is dit proces verder
geoptimaliseerd.
• In het kader van de Health and Safety at Work Act 1974 heeft Brantano UK een
Health & Safety Management systeem opgezet, dat is vastgelegd en wordt onderhouden
in een H&S Handboek. Meerdere personen hebben een NEBOSH General
Certificate behaald en er zijn opleidingsschema’s vastgesteld. Risk assessments
worden volgens een vast schema uitgevoerd, waarbij bevindingen en verbeterpunten
formeel worden vastgelegd en gearchiveerd. Externe audits door het
Environmental Health Office hebben in 2010 geen generieke tekortkomingen aangetoond.
• Bij GP Decors werden op operationeel niveau verbeteringen in gang gezet en
werden de voorgeschreven controles in het kader van de MIC-lijst uitgevoerd.
Deze activiteit is achtergebleven op de planning maar de risico’s die daaruit
kunnen voortvloeien hebben beperkte materialiteit.
Conclusies
De inventarisatie van risico’s is in 2010 geactualiseerd en waar nodig werden verdere
maatregelen getroffen respectievelijk systemen ontworpen om significante
risico’s optimaal te beheersen en daarover verslag uit te kunnen brengen. Tevens
is de effectieve werking van bestaande risicobeheersings- en controlesystemen
beoordeeld. Daarbij is onder meer gebruik gemaakt van:
“Continue aandacht voor
risicobeheersing met
diverse verbeteringen
in 2010”
“Raad van Bestuur
analyseert risicoomgeving
voortdurend”
• Door de directies van de groepsmaatschappijen per kwartaal ingevulde en door
de Concerndienst AO&IA lokaal gecontroleerde “Macintosh in Control”-lijsten en
voortgangsrapportage op de Actieplannen Administratieve Organisatie.
• Periodieke rapportages van de Concerndienst AO&IA aan de Raad van Bestuur.
• Evaluaties die jaarlijks plaatsvinden tussen de groepsmaatschappijen en de Raad
van Bestuur.
• Rapportages van de externe accountant.
• Rapportages van de compliance officer voor wat betreft beursgerelateerde
items.
De status van de risicobeheersing bij Macintosh Retail Group werd in 2010 besproken
tijdens een vergadering in december met de Raad van Commissarissen. Daarbij
werd een overzicht per groepsmaatschappij gepresenteerd met alle relevante punten
en de opvolging daarvan. Geconstateerd werd dat het interne risicobeheersingssysteem
in het verslagjaar goed heeft gefunctioneerd. Geconcludeerd werd ook dat
er geen risico’s zijn vastgesteld die onverantwoord zijn.
Macintosh Retail Group Jaarverslag 2010 51