JAARVERSLAG 2010 RETAIL IS ONS VAK - Macintosh Retail Group

Bericht van de Raad van Commissarissen
“Open en
constructief overleg”
“60,6% aanwezig op AVA”
Medezeggenschap
De overlegvergadering in april tussen Raad van Bestuur en Centrale Ondernemingsraad
waarin onder meer de jaarcijfers werden besproken, werd bijgewoond
door commissaris Lagerweij. De overlegvergadering in september, tijdens welke
met name de strategienota aan de orde kwam, werd bijgewoond door de heer Nühn.
De Raad van Commissarissen acht een goede communicatie tussen bestuur en het
georganiseerde overleg van groot belang. Op deze wijze worden de bestuurders geïnformeerd
over wat er leeft in de organisatie en kan, zowel formeel als informeel,
worden gepraat over verschillende onderwerpen. Het overleg tussen bestuurders
en deelnemers aan de medezeggenschap kenmerkt zich binnen Macintosh Retail
Group reeds jaren door een open en constructief karakter.
Aandeelhoudersvergadering
Alle leden van de Raad van Commissarissen met uitzondering van de heer Van
Dalen (ziekte) waren aanwezig tijdens de jaarlijkse Aandeelhoudersvergadering,
gehouden op 27 april 2010 te Maastricht. Aanwezig waren 23 aandeelhouders die
samen 13.786.853 aandelen vertegenwoordigden (60,6% van het stemgerechtigde
kapitaal). Tijdens deze vergadering werd, in aanwezigheid van Ernst & Young
Accountants LLP, de Jaarrekening 2009 unaniem goedgekeurd met dechargever
lening aan Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen. Het voorstel om het
niet gereserveerde deel van de nettowinst als dividend uit te keren werd goedgekeurd
met de keuzemogelijkheid voor uitkering in contanten of in aandelen. Daarnaast
werd door aandeelhouders unaniem ingestemd met de herbenoeming van de
heer Nühn tot commissaris en werd de verlenging van de bevoegdheid tot uitgifte
van gewone aandelen en tot inkoop van eigen aandelen goedgekeurd. De visie van
Macintosh Retail Group op en de naleving van de corporate governance code werd
aan de orde gesteld. De Raad van Bestuur gaf, naast een presentatie over de ontwikkelingen
in het algemeen, een uitgebreide beschrijving van de strategie en de
activiteiten op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen.
“Code wordt
integraal nageleefd”
Corporate Governance
De wijze waarop Macintosh Retail Group de Corporate Governance Code naleeft is
besproken tijdens de in 2010 gehouden aandeelhoudersvergadering, tijdens welke
vergadering het zeer beperkte aantal afwijkingen gemotiveerd werd toegelicht.
Conform het “pas toe of leg uit” principe voldoet Macintosh Retail Group daarmee
integraal aan de code. De corporate governance structuur en de wijze waarop de
code wordt nageleefd staat uitgebreid beschreven op de website www.macintosh.nl.
Indien wordt afgeweken van hetgeen tijdens de aandeelhoudersvergadering werd
besproken, zal hierover opnieuw met aandeelhouders in overleg worden getreden.
Maastricht, 1 maart 2011
Raad van Commissarissen
A. Nühn, Voorzitter
drs C.H. van Dalen
ir W. Dekker
drs J.E. Lagerweij
94
Macintosh Retail Group Jaarverslag 2010