JAARVERSLAG 2010 RETAIL IS ONS VAK - Macintosh Retail Group

Bericht van de Raad van Commissarissen
“Selectie primair op
kennis, deskundigheid
en persoonlijkheid”
Raad van Commissarissen
Samenstelling en functioneren
De voorzitter van de Raad van Commissarissen, de heer Nühn, was conform het
rooster van aftreden in 2010 aan de beurt om af te treden. De heer Nühn was
beschikbaar voor een nieuwe termijn en werd door de Raad van Commissarissen
aan de Algemene vergadering van Aandeelhouders aanbevolen voor herbenoeming.
Aan deze aanbeveling ging zorgvuldig overleg vooraf, waarbij niet alleen de eind
2009 opnieuw vastgestelde profielschets een belangrijke rol speelde maar ook de
diversiteit in de samenstelling van de Raad en het uitstekende functioneren van de
heer Nühn in de voorafgaande 8 jaar. De heer Nühn werd door aandeelhouders
herbenoemd.
De Raad van Commissarissen was in 2010 samengesteld als volgt:
• A. Nühn, voorzitter en lid Remuneratie- en Benoemingscommissie.
• drs C.H. van Dalen, vice-voorzitter en voorzitter Audit Commissie.
• ir W. Dekker, lid Remuneratie- en Benoemingscommissie en lid Audit Commissie.
• drs J.E. Lagerweij, voorzitter Remuneratie- en Benoemingscommissie.
Commissarissen worden primair geselecteerd op basis van kennis, deskundigheid,
persoonlijkheid en ervaring en secundair op diversiteit qua nationaliteit, geslacht
en leeftijd. Teneinde het functioneren van onze Raad te waarborgen en verder te
professionaliseren, rekening houdend met aard en omvang van de activiteiten van
Macintosh Retail Group, is een uitgebreide evaluatieprocedure van kracht. Daarin
komen zowel de samenstelling, kennis en ervaring van de Raad en haar commissies,
het onderling functioneren, de organisatie van vergaderingen en de
informatievoorziening alsook de relatie met de Raad van Bestuur aan de orde. Het
evaluatieonderzoek wordt jaarlijks aan het eind van het jaar gehouden en besproken
tijdens de vergadering van onze Raad in december. Hieruit vloeit, indien nodig,
een actie- / besluitenlijst voort.
“Samenstelling en
kwalifikaties passen goed”
Voor wat betreft de huidige samenstelling bestaat de overtuiging bij de Raad dat die
goed past bij Macintosh Retail Group. Alle leden beschikken over ruime bestuurservaring
bij internationaal opererende (beursgenoteerde) ondernemingen. De
heren Dekker, Lagerweij en Nühn hebben ervaring met retail respectievelijk met de
marketing van voor de consument bestemde producten en de heer Van Dalen geldt
als financieel expert in de zin van corporate governancebepaling III.3.2. Wij zijn ten
aanzien van de diversiteit dan ook van mening dat die ruim voldoende is om de
kwaliteit van het functioneren van de Raad van Commissarissen te waarborgen,
ondanks het feit dat er qua geslacht en nationaliteit wellicht een onbalans is. Het
wordt niet noodzakelijk geacht dat een buitenlandse commissaris toetreedt omdat
de huidige Nederlandse commissarissen voldoende buitenlandervaring hebben.
De samenstelling is in overeenstemming met de onafhankelijkheidsnormen van de
corporate governance code. Commissarissen beschikken over de juiste kennis en
vaardigheden en zijn onafhankelijk en kritisch ten opzichte van elkaar en de Raad
van Bestuur. Van onvoldoende functioneren, structurele onenigheid van inzichten of
tegenstrijdige belangen is niet gebleken.
88
Macintosh Retail Group Jaarverslag 2010