JAARVERSLAG 2010 RETAIL IS ONS VAK - Macintosh Retail Group

De onderneming
Corporate governance
“Code wordt
integraal nageleefd”
Naleving Code
De wijze waarop Macintosh Retail Group de Corporate Governance Code naleeft is
besproken tijdens de in 2010 gehouden aandeelhoudersvergadering. Voor wat
betreft de bepalingen II.1.1 (duur arbeidsovereenkomst Raad van bestuur), II.2 en
II.2.4 (karakter opties) en II.2.8 (vergoeding bij ontslag) heeft Macintosh Retail Group
een afwijkende visie of geeft daaraan een andere invulling. Deze afwijkingen werden
tijdens de vergadering toegelicht. Conform het “pas toe of leg uit” principe voldoet
Macintosh Retail Group daarmee integraal aan de code. Indien wordt afgeweken
van hetgeen tijdens de aandeelhoudersvergadering werd besproken, zal hierover
opnieuw met aandeelhouders in overleg worden getreden. De corporate governance
structuur en de wijze waarop de code wordt nageleefd staat uitgebreid beschreven
op de website: www.macintosh.nl.
“Macintosh is
structuurvennootschap”
Structuur
Macintosh Retail Group NV is een structuurvennootschap met een Raad van
Bestuur en een onafhankelijke Raad van Commissarissen. De bevoegdheden,
rechten en verplichtingen van Raad van Commissarissen en Raad van Bestuur zijn
neergelegd in statuten die voor het laatst werden gewijzigd op 13 mei 2009 en die
beschikbaar zijn op de website www.macintosh.nl.
De Raad van Bestuur
De Raad van Bestuur bestaat statutair uit een of meer leden die door de Raad van
Commissarissen worden benoemd. Leden van de Raad van Bestuur kunnen door de
Raad van Commissarissen worden geschorst en ontslagen. De bezoldiging en
de verdere arbeidsvoorwaarden van de leden van de Raad van Bestuur worden door
de Raad van Commissarissen vastgesteld, rekening houdend met het door de
Algemene vergadering van Aandeelhouders vastgestelde bezoldigingsbeleid.
De Raad van Bestuur is belast met het besturen van Macintosh Retail Group,
hetgeen onder meer betekent dat de Raad van Bestuur verantwoordelijk is voor de
realisatie van de doelstellingen van Macintosh Retail Group, de strategie met het
bijbehorende risicoprofiel, de naleving van wet- en regelgeving, het beheersen van
de risico’s verbonden aan de ondernemingsactiviteiten, de resultaatontwikkeling,
de financiering van Macintosh Retail Group, de inzet van mensen en middelen en de
voor Macintosh Retail Group relevante maatschappelijke aspecten van ondernemen.
De verantwoordelijkheid voor het besturen van Macintosh Retail Group berust bij de
Raad van Bestuur als collectief. Ieder lid heeft daarbij op basis van een onderlinge
taakverdeling zijn specifieke aandachtsgebieden. In het Reglement voor de Raad
van Bestuur zijn de taakverdeling en de werkwijze van de Raad van Bestuur, alsmede
procedureregels voor de omgang met, de informatieverschaffing aan en het
afleggen van verantwoording ten opzichte van Raad van Commissarissen, Algemene
vergadering van Aandeelhouders, Centrale Ondernemingsraad en de externe
accountant neergelegd. Dit reglement is op de website www.macintosh.nl geplaatst.
Ieder lid van de Raad van Bestuur is zelfstandig bevoegd de vennootschap te vertegenwoordigen.
66
Macintosh Retail Group Jaarverslag 2010