JAARVERSLAG 2010 RETAIL IS ONS VAK - Macintosh Retail Group

Verslag van de Raad van Bestuur
“Risicomanagement
past bij profiel
als industrieel retailer”
nemerschap wordt gecombineerd met het effectief beheersen van risico’s. Risicomanagement
wordt bewust beleefd en is in de organisatie en dagelijkse gang van
zaken verankerd. Deze benadering past prima in het profiel van Macintosh Retail
Group als industrieel retailer waar organisatie, informatie, geavanceerde systemen
en een vergaande beheersing van bedrijfsprocessen, een belangrijke rol spelen bij
het bereiken van een goed rendement op het geïnvesteerd vermogen.
Bovendien kan daardoor aan alle belanghebbenden, waaronder aandeelhouders, op
transparante wijze inzichtelijk worden gemaakt welke risico’s Macintosh Retail
Group loopt en welke maatregelen ter beheersing daarvan worden ondernomen.
In het hoofdstuk “de Onderneming” verderop in dit jaarverslag wordt een beschrijving
gegeven van de opzet en werking van de risicobeheersings- en controlesystemen
en wordt nader ingegaan op de voornaamste risico’s die Macintosh Retail
Group loopt.
“Risicobeheersingsmechanisme
volledig
ingevoerd bij Brantano”
“Verplicht gebruik van
templates draagt bij
aan verdere kwaliteitsverbetering”
Ontwikkelingen in 2010
Belangrijke pijlers van het risicobeheersingsmechanisme binnen Macintosh Retail
Group zijn de “Macintosh in control”-lijst (MIC-lijst) en de hieraan complementaire,
taakstellende Actieplannen Administratieve Organisatie. Die actieplannen worden
jaarlijks per groepsmaatschappij opgesteld en bevatten actiepunten die als doel
hebben de onderkende risicopunten te reduceren.
In 2010 is de rapportage per kwartaal in het kader van de MIC-lijst aangevuld met
een verplichte voortgangsrapportage op actiepunten van het Actieplan Administratieve
Organisatie.
Met de actieve monitoring hierop door de Concerndienst Administratieve Organisatie
& Internal Audit (“AO&IA”), wordt zeker gesteld dat risicobeheersing binnen de
groepsmaatschappijen het gehele jaar de vereiste aandacht krijgt.
De belangrijkste maatregelen die in 2010 werden genomen zijn:
• De verbeterpunten uit de in 2009 uitgevoerde risico-inventarisatie bij Brantano
werden vrijwel geheel afgerond. Het risicobeheersingssysteem zoals dat bij alle
groepsmaatschappijen wordt gehanteerd, is volledig ingevoerd bij Brantano.
• Ontwikkeling en invoering van een binnen Macintosh Retail Group verplicht
gestelde template voor beschrijving van de administratieve organisaties en
processen. Door dit template te volgen worden processen met verantwoordelijkheden
en een risicoanalyse inzichtelijk in kaart gebracht. Hierdoor kunnen risico’s
worden teruggebracht en procesoptimalisaties worden doorgevoerd. Waar nodig
worden groepsmaatschapijen in het gebruik ondersteund door de Concerndienst
AO&IA.
• Invoering van ICT informatieplannen volgens het nieuw ontwikkelde Macintosh
template. Hierdoor wordt consistentie met de strategie van de groepsmaatschappij
zeker gesteld en worden projecten volgens een gestandaardiseerde projectdefinitie
beschreven en gemotiveerd. Vrijwel alle groepsmaatschappijen hebben
het informatieplan 2011 conform het nieuwe template opgesteld.
• Door een centraal team is met ondersteuning van externe specialisten de complexiteit
en mogelijke risico’s ten aanzien van de pensioenen bij Macintosh Retail
Group in kaart gebracht, mede in het kader van het aflopen van een belangrijke
pensioenverzekering in 2011.
50
Macintosh Retail Group Jaarverslag 2010