JAARVERSLAG 2010 RETAIL IS ONS VAK - Macintosh Retail Group

De onderneming
De commissarissen worden op een zodanige wijze geselecteerd dat sprake is van
een evenwichtige samenstelling voor wat betreft nationaliteit, geslacht, leeftijd,
ervaring, deskundigheid, persoonlijkheid en maatschappelijke achtergrond. Bij
de samenstelling van de Raad van Commissarissen is primair de deskundigheid
maatgevend en secundair de diversiteit.
Een herbenoeming van een commissaris vindt slechts plaats na zorgvuldige overweging,
waarbij de profielschets in acht wordt genomen.
De Raad van Commissarissen benoemt uit zijn midden een voorzitter en een vicevoorzitter.
De voorzitter draagt zorg voor het goed functioneren van de Raad van
Commissarissen en zijn commissies en is namens de Raad van Commissarissen
het voornaamste aanspreekpunt voor de Raad van Bestuur en voor aandeelhouders
over het functioneren van bestuurders en commissarissen. Hij draagt als voorzitter
zorg voor een ordelijk en efficiënt verloop van de Algemene Vergadering van
Aandeelhouders. De voorzitter van de Raad van Commissarissen wordt in zijn rol
ondersteund door de secretaris van de vennootschap.
Ondanks dat de Raad van Commissarissen op dit moment bestaat uit slechts
4 personen en volgens de Corporate Governance Code dus niet verplicht is tot het
instellen van commissies, heeft de Raad van Commissarissen 2 permanente
commissies: een Audit Commissie en een gecombineerde Remuneratie- en
Benoemingscommissie. De commissies dienen om de besluitvorming van de Raad
van Commissarissen voor te bereiden. Het functioneren van beide Commissies
ontslaat de Raad van Commissarissen niet van zijn eigen verantwoordelijkheid en
ontneemt niet zijn bevoegdheden.
De Raad van Commissarissen heeft een reglement opgesteld waarin regels zijn
neergelegd over onder meer de taak en samenstelling van de Raad van Commissarissen,
de werkwijze en besluitvorming alsmede de relatie met Raad van Bestuur,
aandeelhouders, Centrale Ondenemingsraad en externe accountant. De Raad van
Commissarissen heeft eveneens reglementen opgesteld voor de Audit Commissie
en Remuneratie- en Benoemingscommissie. De reglementen zijn op de website:
www.macintosh.nl opgenomen.
De (Algemene Vergadering van) Aandeelhouders
Goede corporate governance veronderstelt een volwaardige deelname van aandeelhouders
aan de besluitvorming in de algemene vergadering. De algemene vergadering
dient zodanig invloed te kunnen uitoefenen op het beleid van de Raad van
Bestuur en de Raad van Commissarissen van Macintosh Retail Group, dat zij een
volwaardige rol speelt in het systeem van checks and balances binnen Macintosh
Retail Group.
Tenminste eenmaal per jaar wordt een Algemene Vergadering van Aandeelhouders
gehouden. Onderwerpen ter bespreking in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders
worden op de agenda geplaatst door de Raad van Bestuur of de Raad van
Commissarissen. Aandeelhouders hebben het recht om aan de Raad van Commissarissen
of de Raad van Bestuur schriftelijk het verzoek te doen om onderwerpen
op de agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders te plaatsen
conform de wettelijke voorschriften.
68
Macintosh Retail Group Jaarverslag 2010