JAARVERSLAG 2010 RETAIL IS ONS VAK - Macintosh Retail Group

De onderneming
• Periodieke besprekingen tussen Raad van Bestuur en directies groepsmaatschappijen
over strategie, lange termijn plan, budget en actieplannen. Daarnaast
over maandrapportages alsmede over de follow-up van managementletters en
audits van externe accountants.
• Jaarlijkse bespreking tussen Raad van Bestuur, Compliance Officer en Concerndienst
AO&IA met betrekking tot de risico-inventarisatie en evaluatie daarvan,
opgestelde actieplannen alsmede van het functioneren van interne risicobeheersing-
en controlesystemen.
• Periodieke besprekingen tussen Concerndienst AO&IA en de CFO met de groepsmaatschappijen
inzake de opvolging van het actieplan AO.
• Periodieke bespreking tussen Raad van Bestuur en externe accountant over diens
bevindingen inzake de beheersing- en controlemaatregelen en actieplannen uit
voorgaande besprekingen.
• Periodieke bespreking van het risicoprofiel en de genomen beheersing- en controlemaatregelen
in de Audit Commissie of voltallige Raad van Commissarissen.
• Periodieke bespreking binnen Raad van Bestuur inzake onderwerpen samenhangend
met maatschappelijk verantwoord ondernemen.
De werking van de operationele systemen, de integriteit van de gegevens en de
gegevensverwerkende systemen wordt periodiek lokaal gecontroleerd met rapportage
daarover aan en review door de Concerndienst AO&IA. Aan de hand daarvan, de
bevindingen van de externe accountant, eventueel openstaande actiepunten van de
ICT self-assessments en aandachtspunten geformuleerd door Raad van Commissarissen
en Raad van Bestuur, wordt per groepsmaatschappij jaarlijks een taakstellend
actieplan AO opgesteld met risicopunten die verbeterd dienen te worden.
Macintosh Retail Group Jaarverslag 2010 79