JAARVERSLAG 2010 RETAIL IS ONS VAK - Macintosh Retail Group

Bericht van de Raad van Commissarissen
wikkeling van het bedrijfsresultaat in relatie tot het door de Raad van Commissarissen
geaccordeerde budget (maximaal 20%) en de ROCE in relatie tot dit budget
(maximaal 10%) enerzijds en aan specifieke jaarlijks door de Raad van Commissarissen
vast te stellen targets, waaronder een target met betrekking tot maatschappelijk
verantwoord ondernemen, anderzijds (maximaal 20%). Deze percentages zijn
nu 17,5%; 12,5% en 10%.
“Voorstel:
variabele beloning
naar maximaal 50%”
Variabele beloning 2010
De variabele beloning 2010 bedraagt volgens de huidige systematiek maximaal 40%
van het vaste bruto jaarsalaris. De targets voor het behalen van de variabele beloning
2010 waren:
• Executie samenwerkingsplannen in Fashion en definiëring overnamekandidaten.
• Verdere uitrol MVO-traject, onder andere in samenwerking met TFT.
• Formulering strategie Living.
Door de Raad van Commissarissen is geconcludeerd dat het bedrijfsresultaat 2010
hoger is uitgekomen dan budget, zodat hiervoor een percentage van 12,5% variabele
beloning geldt. Door de Raad van Commissarissen is ook vastgesteld dat de
ROCE hoger is uitgekomen dan budget, zodat hiervoor een percentage van 10%
variabele beloning geldt. De drie specifieke targets zijn gerealiseerd zodat hiervoor
een percentage van 10% variabele beloning geldt. De korte termijn variabele beloning
voor de heer De Moor werd vastgesteld op € 172.000 en voor de heren Coorens
en Strijbos op € 117.000 ieder. Daarnaast heeft de Raad van Commissarissen op
basis van haar discretionaire bevoegdheid een bedrag van € 80.000 toegekend aan
de heer De Moor.
Voor een specificatie van de vaste en variabele beloning, pensioenlasten en opties
van de Raad van Bestuur over 2010 wordt verwezen naar het Remuneratierapport
en naar de jaarrekening.
Bezoldiging en opties Raad van Bestuur 2011
De vaste beloning voor de leden van de Raad van Bestuur wordt met ingang van 2011
vastgesteld op € 473.107 voor de CEO en € 321.024 voor CFO en COO.
Voor wat betreft de variabele beloning 2011 zal aan aandeelhouders worden voorgesteld
om die op maximaal 50% van de vaste beloning te stellen. De targets voor
realisatie zijn opnieuw gerelateerd aan bedrijfsresultaat ten opzichte van budget
(maximaal 20%), ROCE ten opzichte van budget (maximaal 10%) en enkele specifieke
targets (maximaal 20%), die op dit moment echter niet nader worden toegelicht
vanuit concurrentieoverwegingen.
Indien de Raad van Bestuur er in slaagt genoemde targets volledig te realiseren
bedraagt de maximale variabele beloning over 2011 voor de heer De Moor € 236.553
en voor de heren Coorens en Strijbos € 160.512 ieder.
De Raad van Commissarissen heeft besloten om op de dag van publicatie van de
jaarcijfers 2010 (3 maart 2011) in totaal 145.000 (2010: 145.000) onvoorwaardelijke
opties op aandelen Macintosh Retail Group NV toe te kennen aan de leden van de
Raad van Bestuur, waarvan 55.000 aan de heer De Moor en 45.000 aan ieder van de
heren Coorens en Strijbos. De uitoefenprijs van de opties is gelijk aan de slotkoers
van het aandeel op 2 maart 2011 en de opties hebben een looptijd van 5 jaar.
Macintosh Retail Group Jaarverslag 2010 93