Caderno Institucional do Governo da Sociedade e de ... - EDP

• Acompanhar as iniciativas e projectos do Grupo EDP
em curso na área de Inovação, propondo acções
correctivas, sempre que tal se justifique;
• Analisar as conclusões das acções de vigilância
tecnológica;
• Apoiar o Comité de Planeamento Energético na análise
de novas opções tecnológicas; e
• Preparar as reuniões do Conselho de Inovação.
O Comité de Inovação é presidido pelo Presidente
do Conselho de Administração Executivo e é composto
por administradores das áreas de negócio de produção,
distribuição e serviços de suporte, bem como pelos
responsáveis pelas Direcções de Análise de Negócios,
Marca e Comunicação, Planeamento Energético,
Sistemas de Informação e Desenvolvimento
Organizacional, os quais reúnem semestralmente.
O Comité de Inovação realizou 3 reuniões em 2008,
nas quais esteve presente o Presidente do Conselho
de Administração Executivo.
Comité de Controlo e Procedimentos
de Divulgação de Informação
O Comité de Controlo e Procedimentos de Divulgação
de Informação tem a seu cargo três funções primordiais:
• Identificar e analisar os factos informativos que devam
ser periodicamente tornados públicos pela Empresa;
• Participar na revisão da informação prestada
periodicamente pela EDP, no âmbito da preparação
dos relatórios e outros comunicados ao mercado; e
• Avaliar trimestralmente os mecanismos de controlo
e divulgação da informação da EDP.
e Controle de Gestão, Consolidação e Fiscalidade, Marca
e Comunicação e Secretaria Geral e Assessoria Jurídica
com intervenção na preparação de informação.
Em 2008, o Comité realizou uma reunião estando presente
o membro do Conselho de Administração Executivo, com o
pelouro da área financeira.
Comité de Risco
O Comité de Risco é presidido pelo Presidente do Conselho
de Administração Executivo, e composto por membros
do Conselho de Administração Executivo, Directores das
Direcções de Gestão de Risco, Financeira e Planeamento
Energético e da Unidade de Gestão de Energia.
O Comité de Risco tem como atribuições:
• Monitorizar os riscos significativos e o perfil de risco
do Grupo EDP;
• Aprovar o modelo de Relatórios Periódicos a apresentar
pelas unidades de negócio ou pela Direcção de Gestão
de Risco, bem como o de outros mecanismos
de reporte e monitorização dos riscos da EDP;
• Aprovar ou definir recomendações sobre riscos
significativos do Grupo EDP e sobre situações
extraordinárias em termos de risco para apreciação
pelo Conselho de Administração Executivo; e
• Aprovar ou definir recomendações sobre políticas,
procedimentos e limites de risco para o Grupo EDP,
para apreciação e aprovação pelo Conselho
de Administração Executivo.
Participam membros não permanentes convocados
de acordo com a respectiva agenda da reunião, para além
de reunir sempre que uma situação de risco inesperada
o aconselhe.
Este comité constitui uma estrutura organizativa
responsável pelo acompanhamento e avaliação dos
mecanismos de controlo e procedimentos de divulgação
de informação, compreendendo-se no Projecto
de Certificação da Informação do Grupo EDP de que fazem
igualmente parte um Grupo de Trabalho do Projecto,
liderado pela Direcção de Auditoria Interna em ligação
estreita com o Conselho de Administração Executivo
e Equipas das Áreas de Negócio responsáveis pelos
procedimentos de controlo de cada sector de actividade.
Esta comissão reúne-se trimestralmente.
O CDI é composto pelo Administrador do Conselho
de Administração Executivo com o pelouro da área
financeira e pelos responsáveis pelas Direcções de
Relações com Investidores, Auditoria Interna, Planeamento
Este Comité reuniu duas vezes em 2008, tendo estado
presente o Presidente do Conselho de Administração
Executivo.
Comité de Prevenção e Segurança
O Comité de Prevenção e Segurança tem como principais
competências:
• Apoio ao Conselho de Administração Executivo
na elaboração de propostas para a definição dos
objectivos estratégicos do Grupo EDP em matéria
de prevenção e segurança no trabalho, a avaliação
do seu grau de aplicação e eficácia e o reporte
do respectivo progresso;
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