Caderno Institucional do Governo da Sociedade e de ... - EDP

RELATÓRIO E CONTAS 2008
CADERNO INSTITUCIONAL, DO GOVERNO
DA SOCIEDADE E DE SUSTENTABILIDADE
GOVERNO DA SOCIEDADE
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empresas com o mesmo pelouro e pelo responsável pela
Direcção de Regulação e Concorrência.
Em 2008, este Comité reuniu 7 vezes, tendo estado
presente o membro do Conselho de Administração
Executivo com o pelouro da área de regulação.
Comité de Ambiente e Sustentabilidade
O Comité de Ambiente e Sustentabilidade tem
as seguintes atribuições:
• Elaborar e actualizar anualmente o Plano Estratégico
de Sustentabilidade e Ambiente de médio/longo prazo
do Grupo EDP, a submeter à aprovação do Conselho de
Administração Executivo;
• Propor os planos de acção anuais, definindo
os objectivos e metas a atingir pelo Grupo, a submeter
à aprovação do Conselho de Administração Executivo;
• Acompanhar o desenvolvimento dos planos de acção
aprovados; e
• Acompanhar as actividades das Estruturas de Gestão
de Sustentabilidade e Ambiente das Empresas
do Grupo.
Este Comité integra o administrador com o pelouro
do ambiente e sustentabilidade, os administradores das
áreas de negócio da produção, distribuição, gás e energias
renováveis, o responsável pelo ambiente da HC Energía,
um representante da EDP Brasil, bem como os responsáveis
pelas Direcções de Recursos Humanos, Relações com
Investidores, Gestão do Risco e Marca e Comunicação.
Considerando as responsabilidades específicas desta
Comissão, o Presidente do Conselho de Administração
Executivo acompanha os trabalhos e assiste às respectivas
reuniões sempre que entenda conveniente. Esta Comissão
reúne, no mínimo, trimestralmente.
Em 2008, este Comité reuniu quatro vezes tendo o
Administrador do Conselho de Administração Executivo
com o pelouro da área de Ambiente e Sustentabilidade
presidido a 2 reuniões.
Comité de Compras
O Comité de Compras tem como principais competências:
• Apoiar o Conselho de Administração Executivo na
coordenação estratégica das compras do grupo;
• Assegurar a articulação de topo das actuações dos
diversos negócios relativamente à função compras;
• Dinamizar e analisar em contínuo a “performance” das
estruturas envolvidas;
• Acompanhar os principais indicadores das compras
do grupo designadamente quanto a volumes
concretizados e poupanças obtidas; e
• Seguir em específico as negociações mais importantes
a cargo das estruturas de compras do grupo.
Este Comité é composto pelo administrador com o pelouro
da área financeira, pelo administrador da EDP Valor com
a área de compras e pelos directores associados a esta
área.
Em 2008, este Comité realizou 6 reuniões que foram
presididas pelo administrador com o pelouro da área
financeira.
Comité de Preços e Volumes
O objectivo primordial do Comité de Preços e Volumes
é garantir que o Grupo disponha da melhor informação
e perspectiva de evolução do mercado a cada momento.
Na sequência, encontra-se a cargo deste Comité:
• Partilhar informação relevante e actualizada
de mercado;
• Decidir sobre o que considerar como informação
relevante acerca da evolução das variáveis chave
a disponibilizar para o Grupo;
• Definir a curva “forward” que represente a melhor
estimativa do Grupo relativamente à evolução
do mercado;
• Dispor de uma base de dados actualizada, que
contenha dados históricos e previsões sobre
as variáveis chave do mercado;
• Garantir o alinhamento entre as áreas de negócio
no que diz respeito à informação partilhada; e
• Constituir-se como um fórum de discussão permanente
de partilha e alinhamento de perspectivas
e conhecimentos sobre o mercado.
Este Comité é composto pelo administrador com o pelouro
de planeamento energético, pelos administradores das
áreas de negócio da produção, gás e energias renováveis
e pelos responsáveis pelas áreas de planeamento e área
comercial da HC Energía.
Em 2008, este comité realizou 4 reuniões que foram
presididas pelo membro do Conselho de Administração
Executivo com o pelouro da área de planeamento