정 정 신 고 (보고) - Miraeassetaccount.com

- 이사회는 정기이사회와 임시이사회로 한다.- 정기이사회는 월별로 개최함을 원칙으로 한다. 단, 필요한 경우 개최시기를 변경 할 수 있다.- 임시 이사회는 필요에 따라 수시로 개최한다.(다) 소집권자 이사회의장 또는 이사회에서 달리 정한 이사가 소집한다.(라) 소집절차- 회의일 1일전까지 각 이사 및 감사에게 소집을 서면 또는 구두로 통지한다.- 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차 없이 언제든지 개최할수 있다(마) 결의방법- 이사회 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수로 하여야 한다.- 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 이사는 의결권을 행사하지못한다.- 이사회는 적법하게 개최된 회의에서 결의를 해야 하고 서면결의는 인정되지않는다.(바) 부의사항1 경영의 기본방침 및 변경에 관한 사항2 대표이사 선임과 공동대표의 결정3 신주의 발행4 사채의 발행5 주주총회의 소집 결정6 이사와 회사간의 거래의 승인7 준비금의 자본수입8 전환사채의 발행9 영업보고서의 승인10 재무제표의 사전 승인11 지점의 설치, 이전, 폐지12 사업계획13 중요한 재산의 취득과 처분14 중요한 투자 및 융자에 관한 사항15 기타 회장 또는 사장의 이사회의 결의가 필요하다고 판단되는 사항- 기타 법령 또는 정관, 주주총회에서 위임된 사항(2) 이사회의 주요활동내역- 제34기(2009년도)회차 개최일자 의 안 내 용 가결여부 비고1 2009.01.06 위아마그나파워트레인(주)설립승인의 건 가결2 2009.01.07 2008년 하반기 내부거래관리회계제도 운영실태 보고 가결3 2009.01.09 농협 여신한도 감액후 재증액 추진의 건 가결