정 정 신 고 (보고) - Miraeassetaccount.com

관련 자료를 바탕으로 동사가 속한 산업의 산업동향, 발행회사의 재무상태 및 영업실적, 유사회사의주가 등 주식가치에 미치는 중요한 사항을 분석하여 평가하였습니다.나. 기업실사 이행상황대표주관회사인 미래에셋증권(주), 공동주관회사인 신한금융투자(주) 등의 인수단은 발행회사인 현대위아(주)의 유가증권시장 상장을 위한 Due-Diligence를 실시하였으며, 동 실사 내용는 아래와 같습니다(1) Due-Diligence 주요 검토사항구분내용회사의 개요- 등기부등본(말소사항 포함), 정관, 조직도, 사업자등록증, 주주명부(특수관계인, 감사인, 임직원 등 주식보유여부 확인)- 최근 3개년간 주주총회의사록 및 이사회의사록- 외주처 현황 파악- 회사에서 배포한 보도자료, 각종 언론보도자료 및 신용등급평가자료- 주주총회 회의록 및 이사회 회의록- 주주, 이사회 의결에 대한 서면동의, 통지서, 면제사항- 회사 및 제품 소개자료 및 팜플렛자본에 관한 사항- 설립이후 자본금 변동사항 및 관련 증빙 검토(이사회의사록, 주식인수계약서, 주주간 계약서 등)- 주식매수선택권의 부여내역 검토- 주식의 양도제한, 의결권 행사 등과 관련된 별도의 합의 존재여부 검토- 유,무상증자시 증자시점별 배정내역(배정방법, 배정자, 발행가격 등) 및 주금납입증명서 확인사업성 검토회사의 장기목표 검토- 회사가 소속된 산업(또는 주요제품)의 성장추이 및 전망자료에 대한 객관적자료(전문직종 간행물, 업계관련 출판물 등)의 입수 및 검토- 주요 매출 유형 내역, 매출액 규모 및 주요 매출처 검토- 주요 경쟁회사의 현황 및 재무상태 검토- 최근 3개년간 제품별 매출원가율 등 회사의 수익구조 및 연도별로 수익구조 변동사항 검토- 최근 3개년간 주요제품의 시장경쟁상황 및 시장점유율 추이에 대한 객관적 자료의 입수 및 검토- 신규업체의 진입장벽 여부 및 잠재적 시장진입 가능업체에 대한 검토- 회사가 보유하고 있는 핵심기술(특허 등)의 내용 및 경쟁력 검토- 사업계획서(향후 2개년 추정대차대조표 및 손익계산서 포함) 검토주요계약서 검토사용중인 계약서의 일반적인 상거래 규정의 준수 여부- 합작투자계약서, R&D 계약서, 제휴계약서- 합병, 양도, 구조조정과 관련한 계약문서- 정부나 정부산하기관과 맺은 중요계약서- 회사의 영업활동이나 시장경쟁력을 제한하는 취지의 계약서- 회사의 지불능력이나 배당을 제한하는 취지의 계약서- 회사가 재정보증 한 소비자 구매계약서