Geschäftsbericht AHBR 2001 - Corealcredit Bank AG

jahresabschluss 84
Bericht des Aufsichtsrates
Der Aufsichtsrat der AHBR hat während
des Berichtsjahres die ihm laut Gesetz und
Satzung obliegenden Aufgaben wahrgenommen.
Die Aufsichtsräte der ehemaligen
Allgemeinen HypothekenBank AG
(AHB), Frankfurt am Main, und der ehemaligen
Rheinboden Hypothekenbank AG,
Köln, haben am 16. bzw. 19. März 2001 den
Hauptversammlungen beider Banken empfohlen,
der Verschmelzung der Rheinboden
Hypothekenbank AG auf die Allgemeine
HypothekenBank AG rückwirkend
zum 1. Januar 2001 zuzustimmen.
Insgesamt haben sich sowohl der Aufsichtsrat
der ehemaligen AHB in zwei
Sitzungen, wie auch der Aufsichtsrat der
Rheinboden AG in zwei Sitzungen mit dem
Vorstand und in regelmäßigen Gesprächen
über den Geschäftsverlauf informiert und
bedeutende Geschäftsvorfälle ausführlich
erörtert. Der Aufsichtsrat der neu firmierten
AHBR tagte ebenfalls zweimaI. Darüber
hinaus hat der vom Aufsichtsrat eingesetzte
Ausschuss für Kredit- und Marktrisiken
der AHB bzw. AHBR im Rahmen regelmäßiger
Zusammenkünfte mit dem Vorstand
die nach Gesetz und Satzung vorlagepflichtigen
Kredite sowie viermal die
Risikolage der Bank erörtert und die notwendigen
Beschlüsse gefasst.
Darüber hinaus wurde der Aufsichtsrat
vom Vorstand bei grundsätzlichen Fragen
der Unternehmensplanung und der strategischen
Ausrichtung der Bank einbezogen.
Hinsichtlich des Gesetzes zur Kontrolle
und Transparenz im Unternehmensbereich
wurde der Aufsichtsrat umfassend über
Maßnahmen informiert, die von der Bank
zur Erfüllung dieser Anforderungen ergriffen
wurden.
Der Jahresabschluss und der Lagebericht
für die Zeit vom 1. Januar 2001 bis zum
31. Dezember 2001 wurden unter Einbeziehung
der Buchführung von der Abschlussprüferin,
der KPMG Deutsche Treuhand-Gesellschaft
Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft,
Frankfurt am
Main, geprüft und mit dem uneingeschränkten
Bestätigungsvermerk versehen.
Der Aufsichtsratsvorsitzende hat an
dem Jahresabschlussgespräch mit der
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft teilgenommen.
Der Aufsichtsrat hat den Prüfungsbericht
zustimmend zur Kenntnis
genommen.
An der Bilanzsitzung des Aufsichtsrates
hat der Abschlussprüfer teilgenommen
und dem Aufsichtsrat die Prüfungsergebnisse
ausführlich erläutert.
Darüber hinaus hat der Aufsichtsrat nach
eigener Prüfung den Jahresabschluss und
den Lagebericht gebilligt, der damit festgestellt
ist. Dem Vorschlag des Vorstandes
zum Vortrag des Bilanzgewinns auf neue
Rechnung stimmt der Aufsichtsrat zu.
Des Weiteren hat der Aufsichtsrat den
Bericht des Vorstandes über die Beziehungen
zu verbundenen Unternehmen
gemäß § 312 AktG geprüft; Beanstandungen
haben sich nicht ergeben. Der
Abschlussprüfer hat zu diesem Bericht folgenden
uneingeschränkten Bestätigungsvermerk
erteilt: „Nach unserer pflichtmäßigen
Prüfung und Beurteilung bestätigen
wir, dass