Geschäftsbericht 2008 - PB Versicherungen

Jahresabschluss festgestellt. dem Lagebericht und
insbesondere den dort getroffenen Aussagen zur
weiteren unternehmensentwicklung stimmt der
Aufsichtsrat zu.
der Aufsichtsrat hat ferner den Bericht des Verantwortlichen
Aktuars über die wesentlichen ergebnisse
seines erläuterungsberichts 2008 zur versicherungsmathematischen
Bestätigung sowie den
Bericht der internen revision für das Geschäftsjahr
2008 jeweils nach Aussprache ohne Beanstandung
entgegengenommen.
der vom Vorstand erstellte Bericht über die Beziehungen
zu verbundenen unternehmen sowie
der Prüfungsbericht des Abschlussprüfers hierzu lagen
vor und wurden vom Aufsichtsrat geprüft. der
Abschlussprüfer hat den Aufsichtsrat über wesentliche
ergebnisse seiner Prüfung unterrichtet und
dem Bericht des Vorstands über die Beziehungen
zu verbundenen unternehmen folgenden Bestätigungsvermerk
erteilt:
„nach unserer pflichtmäßigen Prüfung und
Beurteilung bestätigen wir, dass
1. die tatsächlichen Angaben des Berichts richtig
sind,
2. bei den im Bericht aufgeführten rechtsgeschäften
die Leistung der Gesellschaft nicht
unangemessen hoch war,
3. bei den im Bericht aufgeführten Maßnahmen
keine umstände für eine wesentlich andere Beurteilung
als die durch den Vorstand sprechen.“
der Aufsichtsrat schließt sich nach seiner Prüfung
dieser Beurteilung an und hat keine einwendungen
gegen die erklärungen des Vorstands am
schluss des Berichts über die Beziehungen zu verbundenen
unternehmen.
nach eingehender Prüfung unter Berücksichtigung
der Kapitalbasis und der Vorsorge für die
Gesellschaft sowie der Aktionärsinteressen befürwortet
der Aufsichtsrat den vom Vorstand vorgelegten
Vorschlag zur Verwendung des Bilanzgewinns
und schließt sich diesem an.
Mit Wirkung zum 1. Januar 2009 nahm die
von der Muttergesellschaft, der Proactiv holding
AG, neu gegründete Proactiv servicegesellschaft
mbh mit sitz in hilden (nachfolgend: Proactiv ser-
vicegesellschaft) als zentrale dienstleistungsgesellschaft
für die überwiegend in hilden ansässigen
Tochtergesellschaften des Geschäftsfelds Bancassurance
ihre Tätigkeit auf. nahezu alle Mitarbeiter
des innendienstes dieser Tochtergesellschaften
gingen im rahmen von Betriebsübergängen mit
ihren Arbeitsverhältnissen auf die Proactiv servicegesellschaft
über. die für Mitarbeiter der Funktionen
Vertrieb sowie Marketing- und Vertriebsunterstützung
bestehenden Arbeitsverhältnisse werden
ab 1. Januar 2009 von der PBV Lebensversicherung
AG fortgeführt.
im Berichtszeitraum haben sich Veränderungen
in der Besetzung des Aufsichtsrats ergeben.
die hauptversammlung hat herrn norbert Kox
und herrn dr. Martin Wienke mit Wirkung zum
1. Januar 2008 in den Aufsichtsrat gewählt. Zum
21. Januar 2008 wählte der Aufsichtsrat herrn Kox
zu seinem Vorsitzenden und herrn dr. Wienke zu
seinem stellvertretenden Vorsitzenden.
das Mandat von herrn dr. erwin Möller
endete mit Ablauf der hauptversammlung am
3. April 2008 durch niederlegung. Von der hauptversammlung
wurde herr Götz hartmann anstelle
von herrn dr. erwin Möller mit Wirkung ab
3. April 2008 in den Aufsichtsrat gewählt.
Ferner wurde auf ebene des Aufsichtsrats ein
Personalausschuss gebildet, der auch im April
2008 erstmalig tagte.
der Aufsichtsrat dankt seinem ausgeschiedenen
Mitglied für die langjährige konstruktive Zusammenarbeit.
Ferner gilt der dank den Vorstandsmitgliedern
und allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
der PB Lebensversicherung AG für ihren
einsatz und die im Geschäftsjahr 2008 erfolgreich
geleistete Arbeit.
hilden, 2. April 2009
Für den Aufsichtsrat
norbert Kox
(Vorsitzender)
Bericht des Aufsichtsrats
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