Geschäftsbericht 2008 - PB Versicherungen

PBV Lebensversicherung AG PB Lebensversicherung AG PB Versicherung AG PB Pensionsfonds AG
Bericht des Aufsichtsrats
der Aufsichtsrat hat den Vorstand der PB
Pensionsfonds AG auf der Basis ausführlicher
schriftlicher und mündlicher Berichte des Vorstands
regelmäßig überwacht. der Aufsichtsrat hat sich
vom Vorstand in zwei sitzungen und durch regelmäßige
Vorlage von unterlagen über die Lage und
die strategische Ausrichtung der Gesellschaft, den
Geschäftsverlauf sowie das risikomanagement
unterrichten lassen. die einzelnen Themen hat er
intensiv hinterfragt, diskutiert und – soweit nach
Gesetz, satzung oder Geschäftsordnung erforderlich
– nach eingehender Prüfung und Beratung ein
Votum abgegeben. darüber hinaus erfolgte im
schriftlichen Verfahren eine Beschlussfassung im
Zusammenhang mit der Gründung einer servicegesellschaft
(Mai 2008).
Aufgrund der wirtschaftlichen situation der
Gesellschaft und der laufenden Berichterstattung
waren im Geschäftsjahr 2008 keine Prüfungsmaßnahmen
nach § 111 Abs. 2 AktG erforderlich.
in den Quartalsberichten gemäß § 90 AktG
wurden unter anderem die entwicklung der Beitragseinnahmen,
des eingelösten neugeschäfts,
des Bestands und der Kosten sowie die Themen
Kapitalanlage, Personalentwicklung und Marketing/Vertrieb
dargestellt und erläutert. der Aufsichtsratsvorsitzende
wurde darüber hinaus vom
Vorstand laufend über wichtige entwicklungen,
anstehende entscheidungen und die risikolage
im unternehmen unterrichtet.
Ferner wurde der Aufsichtsrat in der Planungssitzung
2008 über das risikomanagement ausführlich
informiert; er verabschiedete die risikostra-
tegie für die Gesellschaft. in dieser sitzung wurden
zudem neue Geschäftsordnungen für Vorstand
und Aufsichtsrat verabschiedet. damit wird im rahmen
der corporate Governance den entwicklungen
einer guten und verantwortungsbewussten
unternehmensführung und -überwachung rechnung
getragen.
der Aufsichtsrat konnte sich davon überzeugen,
dass der Vorstand die operativen schwerpunkte
zutreffend gesetzt und die geeigneten Maßnahmen
ergriffen hat. insgesamt hat er im rahmen der
gesetzlichen und satzungsgemäßen Zuständigkeit
an den entscheidungen des Vorstands mitgewirkt
und sich von der rechtmäßigkeit, Ordnungsmäßigkeit
und Wirtschaftlichkeit der unternehmensführung
überzeugt.
der Jahresabschluss und der Lagebericht der
PB Pensionsfonds AG und der Prüfungsbericht
des Abschlussprüfers haben dem Aufsichtsrat
vorgelegen. der vom Vorstand vorgelegte Jahresabschluss
zum 31. dezember 2008 sowie der
Lagebericht sind unter einbeziehung der Buchführung
von der KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft,
Frankfurt am Main, geprüft worden.
die Bestellung der Abschlussprüfer erfolgte durch
den Aufsichtsrat; der Aufsichtsratsvorsitzende
erteilte den konkreten Prüfungsauftrag. die Prüfung
hat keinen Anlass zu Beanstandungen gegeben.
in dem erteilten uneingeschränkten Bestätigungsvermerk
wird erklärt, dass die Buchführung
und der Jahresabschluss ein den tatsächlichen Verhältnissen
entsprechendes Bild der Vermögens-,
Finanz- und ertragslage vermitteln und dass der