Geschäftsbericht 2008 - PB Versicherungen

Lagebericht im einklang mit dem Jahresabschluss
steht.
die Abschlussunterlagen und der Prüfungsbe-
richt der KPMG wurden allen Aufsichtsratsmit-
gliedern rechtzeitig zugeleitet.
der Abschlussprüfer war bei der Bilanzaufsichts-
ratssitzung anwesend, hat über die durchführung
der Prüfung berichtet und stand dem Aufsichtsrat
für ergänzende Auskünfte zur Verfügung. nach
dem abschließenden ergebnis der vom Aufsichtsrat
vorgenommenen Prüfung des Jahresabschlusses
und des Lageberichts hat er sich dem urteil des
Abschlussprüfers angeschlossen und den vom
Vorstand aufgestellten Jahresabschluss am 1. April
2009 gebilligt. damit ist der Jahresabschluss festgestellt.
dem Lagebericht und insbesondere den
dort getroffenen Aussagen zur weiteren unternehmensentwicklung
stimmt der Aufsichtsrat zu.
der Aufsichtsrat hat ferner den Bericht des
Verantwortlichen Aktuars über die wesentlichen
ergebnisse seines erläuterungsberichts 2008 zur
versicherungsmathematischen Bestätigung sowie
den Bericht der internen revision für das Geschäftsjahr
2008 nach Aussprache ohne Beanstandung
entgegengenommen.
Mit Wirkung zum 1. Januar 2009 nahm die
von der Muttergesellschaft, der Proactiv holding
AG, neu gegründete Proactiv servicegesellschaft
mbh mit sitz in hilden (nachfolgend: Proactiv
servicegesellschaft) als zentrale dienstleistungsgesellschaft
für die überwiegend in hilden ansässigen
Tochtergesellschaften des Geschäftsfelds
Bancassurance ihre Tätigkeit auf. nahezu alle Mit-
arbeiter des innendienstes dieser Tochtergesellschaften
gingen im rahmen von Betriebsübergängen
mit ihren Arbeitsverhältnissen auf die Proactiv
servicegesellschaft über.
die Mandatsperiode der Aufsichtsratsmitglieder
endete mit Ablauf der hauptversammlung am
1. April 2008. Von dieser hauptversammlung
wurden Frau Barbara riebeling sowie die herren
stephan spital, ralf stemmer, ulrich rosenbaum,
Jürgen Gausepohl und reinhard W. haas wieder
in den Aufsichtsrat gewählt.
der Aufsichtsrat hat in der konstituierenden
sitzung ebenfalls am 1. April 2008 herrn stephan
spital zum Vorsitzenden des Aufsichtsrats sowie
herrn ralf stemmer zum stellvertretenden Vorsitzenden
des Aufsichtsrats gewählt.
Ferner wurde auf ebene des Aufsichtsrats ein
Personalausschuss gebildet, der auch im April 2008
erstmalig tagte.
der Aufsichtsrat dankt den Vorstandsmitgliedern
und allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der
PB Pensionsfonds AG für ihren einsatz und die im
Geschäftsjahr 2008 erfolgreich geleistete Arbeit.
hilden, 1. April 2009
Für den Aufsichtsrat
stephan spital
(Vorsitzender)
Bericht des Aufsichtsrats
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