download - Gübre Fabrikaları T.A.Ş.

56 Gübre Fabrikaları t.a.ş Faaliyet Raporu 2010 Annual Report Annual Report Of The Board Of Dırectors22. Yönetim Kurulu Üyeleri ile YöneticilerinYetki ve SorumluluklarıŞirketin yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerininyetki ve sorumlulukları Şirket ana sözleşmesindebelirlenmiştir. Ayrıca yönetim kuruluüyelerinin sorumluluklarını başta Türk TicaretKanunu olmak üzere Sermaye Piyasası Kuruluve ilgili mevzuat hükümleri belirlemektedir.23. Yönetim Kurulunun Faaliyet EsaslarıYönetim Kurulu toplantıları ve karar nisabıana sözleşme ve Türk Ticaret Kanunu hükümleriçerçevesinde yapılır. Şirketimizde YönetimKurulu toplantılarına ilişkin çalışmaları yürütmekve yönetim kurulu üyelerine hizmet vermeküzere Genel Müdüre bağlı bir birim oluşturulmuştur.Şirket içindeki birimler konularıylailgili karara ihtiyaç duyulan işlerle ilgili önergelerinihazırlayarak Genel Müdürlük onayını aldıktansonra ilgili birime iletirler. Bu önergelerleilgili gündem oluşturularak yönetim kurulubaşkanlığına yönetim kurulu toplantısına davetyazısıyla birlikte ulaştırılır. Yönetim kurulubaşkanı davet yazısını imzalayarak gündemleberaber üyelere toplantı davet yazısını gönderir.Toplantıdan sonra alınan kararlar ilgili birimleregönderilir. Yıl içinde 21 adet yönetim kurulutoplantısı yapılmıştır. Yönetim kurulu üyelerininağırlıklı oy hakkı ve olumsuz veto hakkı yoktur.Yönetim kurulu üyeleri prensip olarak hertoplantıya katılır. Yönetim Kurulu düzenli olarakve ana sözleşme hükümleri çerçevesinde en azayda bir defa, gerekli görülen hallerde bu süreyebağlı kalmaksızın toplanırlar. Ayrıca DenetimKurulu üyeleri de zaman zaman Yönetim Kurulutoplantılarına iştirak etmektedirler.24. Şirketle Muamele Yapma ve RekabetYasağıYönetim kurulu üyeleri için her ne kadar Türk TicaretKanunu’nun 334. ve 335. maddeleri ile istisnaidurumlar tanımlanmakta ise de, bu mad-22. Authority and Responsibilities of theMembers of the Board Directors andExecutivesAuthority and responsibilities of the Membersof the Board (of) Directors have been definedin the articles of association. Also Turkish TradeLaw and then Capital Market Board and relatedlegislations determine responsibilities of theMembers of the Board Directors.23. Principles of Activity of the Board ofDirectorsBoard meetings and quorum are held in accordancewith legislations of Turkish TradeLaw. We have established a department underGene ral Manager to conduct activities relatedto Board Meetings and Members of the BoardDirectors. Departments prepare proposals andget approval of General Manager and forwardthem to related department when they need topass a resolution. Agenda has been prepared bythese proposals and has been sent with BoardMeetings invitation to Head of Board of Directors.Invitation after being signed by Head ofBoard of Directors and Agenda is sent to membersof Board of Directors. Resolutions are sentto related departments after Board Meetings.12 Board Meetings have been done within year.There are no weighted voting rights and negativeveto rights of the members. Principally themembers participate for each Board Meetings.Board of Directors meets regularly in accordancewith articles of association every monthand they meet when the need arise. Also membersof board of auditors sometimes participatein Board Meetings.24. Prohibition of Transactions andCompetition with the CompanyAlthough exceptional situations are identifiedin articles 334 and 335of the Turkish Trade Lawfor the members of Board of Directors; de facto