à rsredovisning 2003 - Akademiska Hus

STYRELSENS ARBETEStyrelsens arbeteStyrelsen förvaltar ägarens uppdrag enligt de riktlinjer somNäringsdepartementet fastlagt.Regeringens ägarpolicy och beslutade riktlinjer finns i sin helhetpå http://naring.regeringen.se/fragor/statliga_foretag/index.htm.Styrelsen har antagit en arbetsordning som skapar förutsättningarför ett effektivt styrelsearbete. Minst fem styrelsemötenär inplanerade per år och hålls i anslutning till företagetsrapportering enligt följande:FebruariJuniAugustiOktoberDecemberBokslutKvartalsbokslut, prognos, arbetsordning förstyrelsen, val av kommittéerHalvårsbokslutKvartalsbokslut, prognos, investeringsbeslutBudget för nästkommande årÖvriga ärenden som behandlats under 2003 har varit koncernensaffärsplan, koncerngemensamma policydokument,arbetsordning för styrelsen, kapitalstruktur och finansieringsbehov,förvärv och försäljningar, investeringar i befintliga fastigheteroch nybyggnationer samt tillsättandet av ny VD förAkademiska Hus AB.Styrelsen väljer följande kommittéer: Finanskommitté somskall vara ett rådgivande organ till VD i finansieringsfrågorsåsom finansieringsstrategi, hantering av finansiella riskermm. I Finanskommittén ingår från styrelsen Lennart Nilssonoch Birgitta Kantola, dessutom ingår från moderbolaget VDJoakim Ollén, vVD Thomas Norell och finansdirektör AgnetaRodosi.Ersättningskommittén är ett förberedande organ till styrelsenrörande ersättningsfrågor för högre befattningshavare ikoncernen. I Ersättningskommittén ingår Lennart Nilsson,Charlotte Axelsson och Marianne Förander.PolicydokumentAkademiska Hus har fastlagda policydokument som antagitsav styrelsen enligt följande:Affärsplan för 2003 – 2005HyrespolicyPolicy för förvaltning och byggandeFinanspolicyPersonalpolicyIT-policyKvalitetspolicyMiljöpolicyArkitekturpolicyLikabehandlingsplanStyrelsen har dessutom antagit en Ansvars och befogenhetsfördelningsom bl a innebär att samtliga investeringar över50 Mkr beslutas av moderbolagets styrelse.NomineringarNomineringen och tillsättningen av nya ledamöter föregås aven löpande dialog mellan ansvarigt departement, styrelseordföranden,andra ledamöter och företagsledningen.Vid 2003 års bolagsstämma avgick ledamoten Fritz Staffasmedan Marianne Förander valdes in i styrelsen.Under november 2003 avgick förre VDn Christina Rogestamur styrelsen.RevisorerVid 2003 års bolagsstämma den 11 april utsågs Deloitte &Touche AB till revisorer för perioden t o m 2007 års bolagsstämma.Riksrevisionen beslutade i oktober 2004 att förordnaJonas Hällström till revisor för samma period. Under perioden1993–2002 har KPMG varit koncernens revisorer. Uppgifterrörande jämförelser av revisorernas kostnader framgår avnot 8.52