Jaarverslag 2011 met daarin het geconsolideerde - Tessenderlo ...

Verklaring
deugdelijk
bestuur
Transparant beheer
Tessenderlo Chemie baseert
zich op het Belgische Corporate
Governance Charter van 2009 en
schaart zich achter de principes
van deugdelijk bestuur die het
charter opneemt. De punten
waarop het bedrijf afwijkt van
de bepalingen van het charter –
samen met de redenen daarvoor
– staan vermeld in de specifieke
rubriek van dit Corporate Governance-verslag.
Het Belgische
Corporate Governance Charter
kan worden geraadpleegd op:
http://www.corporategovernancecommittee.be/nl/home/.
De raad van bestuur keurde het
Corporate Governance Charter
(hierna het charter) met de
principes van deugdelijk bestuur
goed op 10 november 2005. Door
een wijziging in de managementstructuur
van het bedrijf, waarbij
de functies van voorzitter van de
raad van bestuur en CEO werden
opgesplitst, besliste de raad van
bestuur op 7 januari 2010 om het
charter aan te passen. Het werd
nogmaals gewijzigd na
een beslissing van de raad van
bestuur op 22 december 2010.
Toen werd het afgestemd op
de wet van 6 april 2010, meer
bepaald voor de rol en de
verantwoordelijkheden van het
benoemings- en vergoedingscomité.
Na een beslissing van de
raad van bestuur op 21 december
2011 kwam er een wijziging,
onder meer om het charter af te
stemmen op de wet van 20 december
2010 (over de rechten van
aandeelhouders) en om de delegering
van bevoegdheden aan
de CEO te wijzigen. Het charter
kan worden geraadpleegd op de
website van Tessenderlo Group:
http://www.tessenderlo.com/tessenderlo_group/governance/corporate_governance_charter/.
Kapitaal en
aandelen
Kapitaal
Het kapitaal van Tessenderlo
Chemie NV bedraagt op 31
december 2011 147 900 000
euro, vertegenwoordigd door
29 531 058 gewone aandelen.
Op de buitengewone algemene
vergadering van 7 juni 2011 kreeg
de raad van bestuur de toestemming
voor een kapitaalverhoging
in een of meer stappen, gespreid
over een periode van vijf jaar en
tot een maximumbedrag van
veertig miljoen (40 000 000) euro,
uitsluitend voor (i) kapitaalverhogingen
die voorbehouden zijn
aan de personeelsleden van het
bedrijf of zijn dochtermaatschappijen,
(ii) kapitaalverhogingen in
het kader van de uitgifte van warranten
ten gunste van bepaalde
personeelsleden van het bedrijf
of zijn dochtermaatschappijen
en eventueel ook ten gunste van
bepaalde niet-personeelsleden
van het bedrijf of zijn dochtermaatschappijen,
(iii) kapitaalverhogingen
in het kader van een
optioneel dividend, ongeacht of
het dividend direct wordt uitgekeerd
in de vorm van aandelen of
in cash om nadien eventueel in
te tekenen op nieuwe aandelen,
eventueel mits een aanvullende
betaling, en (iv) kapitaalverhogingen
door omzetting van reserves
of andere kapitaalinbreng om de
kapitaalverhoging af te ronden op
een passend rond bedrag.
p68 Tessenderlo Group Jaarverslag 2011