Jaarverslag 2011 met daarin het geconsolideerde - Tessenderlo ...

De Chief Financial Officer
en de Chief Legal Officer
waren aanwezig op alle
vergaderingen van de raad van
bestuur. Andere leden van het
management woonden sommige
vergaderingen bij.
Anne Mie Vanwalleghem was als
secretaris van de raad van bestuur
aanwezig op alle vergaderingen.
De samenstelling van de raad
van bestuur beantwoordt aan de
doelstelling om complementaire
vaardigheden op het vlak
van competentie, ervaring en
knowhow te verenigen.
Werking
In 2011 waren de belangrijkste
thema’s van discussie, onderzoek
en besluitvorming van de raad:
de herziening en goedkeuring
van de langetermijnstrategie en
het budget, van de financiële
rekeningen en rapportering en de
schuldherschikking met inbegrip
van de heronderhandeling
van de gesyndiceerde
kredietfaciliteit, de beoordeling
van enkele investerings- en
desinvesteringsprojecten, zoals
de verkoop van de activiteit
Pvc/Chloor-alkali, de herziening
van het Corporate Governance
Charter, de verslagen van het
auditcomité, het strategische
comité en het benoemingsen
vergoedingscomité, de
besluitvoorstellen voor de
algemene vergadering van
aandeelhouders, de benoeming
van de nieuwe bestuurders, het
warrantplan, het loonbeleid voor
de CEO en de leden van het
Group Management Committee,
de beoordeling van de raad van
bestuur en het Enterprise Risk
Management Framework.
Er waren geen transacties of
contractuele verplichtingen
tussen bedrijven van Tessenderlo
Group en leden van de raad van
bestuur die aanleiding kunnen
geven tot belangenconflicten
die niet gedekt zijn door de
wettelijke bepalingen inzake
belangenconflicten.
In 2011 organiseerde de
raad van bestuur een
introductieprogramma voor
zijn twee nieuwe bestuurders
in verschillende vakgebieden,
zoals strategie, operationele en
financiële aangelegenheden,
compliance en risicobeheer,
interne controle en deugdelijk
bestuur.
Evaluatie van de raad van
bestuur
De raad van bestuur hield in
2011 de tweejaarlijkse evaluatie
van zijn eigen werking. Deze
evaluatie is bedoeld om de
missie van de raad van bestuur
te verduidelijken. Ze is gericht
op de optimalisering van zijn
samenstelling en werking en op
een goede wisselwerking met de
CEO en het Group Management
Committee. De voorzitter van de
raad voert de evaluatie uit aan
de hand van een vragenlijst die
de leden van de raad moeten
invullen. De secretaris van de
raad verzamelt de ingevulde
vragenlijsten. De resultaten
worden voorgelegd aan de raad
van bestuur. Er worden passende
maatregelen genomen voor
zaken die kunnen verbeteren.
De volgende formele evaluatie is
gepland in het begin van 2013.
Comités
Algemeen
Binnen de raad van Tessenderlo
Group bestaan de volgende
comités:
Het benoemings- en
vergoedingscomité
Het auditcomité
Het strategische comité
Raadpleeg het charter voor een
beschrijving van de werking van
de verschillende comités: www.
tessenderlo.com/tessenderlo_
group/governance/corporate_
governance_charter/
Benoemings- en
vergoedingscomité
Op 31 december 2011
was het benoemings- en
vergoedingscomité zo
samengesteld:
Karel Vinck (voorzitter)*
(onafhankelijk)
Antoine Gendry
Valère Croes
Thierry Piessevaux (onafhankelijk)
Alain Siaens (onafhankelijk)
*Tot 7 juni 2011 was baron Paul de
Meester voorzitter van het benoemings- en
vergoedingscomité. Karel Vinck volgde
hem op als voorzitter.
Het benoemings- en
vergoedingscomité kwam in 2011
vijf keer bijeen.
De voorzitter van de raad van
bestuur woonde de vergadering
bij over de evaluatie van de
vergoedingen, de doelstellingen
en de prestaties van de CEO. Hij
had een raadgevende stem. De
p71