Jaarverslag 2011 met daarin het geconsolideerde - Tessenderlo ...

Het plan bestaat uit één (1) enkele
schijf, te weten de Schijf 2011.
Bij toepassing van artikel 596
juncto 603 van het Wetboek van
vennootschappen, beslist de raad
het voorkeurrecht bij inschrijving
van de aandeelhouders in het
kader van de zopas besloten
uitgifte van warrants op te heffen,
ten voordele van de begunstigden
van de uitgifte die voorkomen op
de lijst die aan de raad van bestuur
wordt voorgelegd en die door hem
wordt goedgekeurd.
De raad beslist de uitgifte van de
warrants te onderwerpen aan de
voorwaarden zoals beschreven
in het verslag van de raad van
bestuur en in de informatiebrochure,
en in het bijzonder aan de
volgende voorwaarden:
a. Toewijzing
De warrants worden gratis toegekend.
De begunstigden zijn personen
tewerkgesteld onder een arbeidscontract
met Tessenderlo Chemie
of één van haar dochterondernemingen.
Zij kunnen slechts intekenen
op deze schijf voorzover zij,
op het moment van het aanbod,
Tessenderlo Group niet verlaten
hebben om welke reden dan ook.
Een nominatieve lijst van de
hierboven vermelde personen die
kunnen deelnemen aan de inschrijving
op de warrants van deze schijf
2011 alsook de verdeling der warrants
tussen deze begunstigden,
moet goedgekeurd worden door
de raad van bestuur, op advies van
het benoemings- en vergoedingscomité.
b. Aanbod
Als datum van het aanbod zal
gelden 26 oktober 2011 (hierna
“het aanbod”). De begunstigden
moeten ten laatste op 25 december
2011, bevestigen of ze de
aanbieding aanvaarden en voor
welk aantal warrants de aanvaarding
geldt.
De warrants die niet in de termijn
van het aanbod aanvaard zijn,
zullen beschouwd worden als nietbestaand.
c. Aard van de warrants
De warrants zijn nominatief en mogen
niet onder levenden worden
overgedragen.
d. Uitoefeningsprijs van de warrants
De warrants geven recht om in te
schrijven op nieuwe aandelen uit te
geven door de vennootschap aan
de prijs die zal berekend worden
volgens volgende berekeningswijze
aan de lagere waarde van :
• ofwel de gemiddelde slotkoers
van het aandeel Tessenderlo
Chemie op NYSE Euronext Brussels
gedurende dertig dagen die
het aanbod voorafgaan,
• ofwel de laatste slotkoers van
het aandeel Tessenderlo Chemie
op NYSE Euronext Brussels die
voorafgaat aan de dag van het
aanbod,
Concreet bedraagt de uitoefenprijs
van de warrants dus eenentwintig
euro en tweeënzeventig
cent (21,72 EUR).
De uitoefenprijs van de warrants
zal, voor sommige deelnemers
die geen Belgisch rijksinwoner
zijn, gelijk zijn aan zulke uitoefenprijs
als van toepassing onder de
vigerende wetgeving voor aandelenoptieplannen
in de respectievelijke
landen van de verschillende
deelnemers, met dien verstande
dat deze uitoefenprijs zo nauw
mogelijk aansluit met de uitoefenprijs
in toepassing van het huidige
optieplan.
• Voor de Amerikaanse verblijfhouders
is de uitoefeningsprijs
gelijk aan de prijs van de
gewone aandelen Tessenderlo
Chemie bij sluiting van de beurs
op de dag van het aanbod.
De concrete uitoefenprijs van de
warrants voor de Amerikaanse
verblijfhouders, berekend zoals
hierboven bepaald, zal worden
vastgesteld op 26 oktober 2011 (na
beurs) door de secretaris van de
raad van bestuur.
In geval van verwezenlijking van
een operatie die een weerslag
heeft op de vertegenwoordiging
van het maatschappelijk kapitaal
of een aanzienlijke invloed op het
eigen vermogen per aandeel, zoals
uitzonderlijke dividenduitkering
of incorporatie van reserves in het
kapitaal met toekenning van gratis
aandelen, kan de uitoefenprijs van
de warrants door de raad van bestuur
aangepast worden, teneinde
de belangen van de warranthouders
te vrijwaren.
Het verschil tussen de inschrijvingsprijs
en de fractiewaarde van
het ingetekend aandeel vertegenwoordigt
een uitgiftepremie, welke
de bestemming zal krijgen zoals
p88 Tessenderlo Group Jaarverslag 2011