Jaarverslag 2011 met daarin het geconsolideerde - Tessenderlo ...

More documents

Recommendations

Info

CEO woonde de vergadering bij over de vergoedingen en de doelstellingen van alle GMCleden (behalve van hemzelf). Hij had een raadgevende stem. De HR-directeur van de groep was aanwezig op de vergaderingen over vergoedingen. Werking In 2010 beraadslaagde het benoemingsen vergoedingscomité over het selectieproces en de selectieprocedure van de raad. Het gaf ook advies over de selectie van nieuwe leden van de raad. Daarnaast voerde het comité een herziening door van de organisatiestructuur en van de samenstelling en de vergoeding van het Group Management Committee. Ten slotte adviseerde het comité de raad over de toekenning van aandelenopties aan de leden van het Group Management Committee. Auditcomité (inclusief bewijs vereist door art. 119, 6° van het Wetboek van vennootschappen) Op 31 december 2011 was het auditcomité zo samengesteld: Valère Croes (voorzitter) Baudouin Michiels (onafhankelijk) Thierry Piessevaux (onafhankelijk) François Schwartz Alain Siaens (onafhankelijk) Het auditcomité kwam in 2011 vier keer bijeen. Zowel de CFO, de interne auditor, de groepdirecteur Controlling, Consolidation en Accounting, de directeur Risk Management, Interne Audit & Interne Controle als de commissaris wonen de vergaderingen van het auditcomité bij. Tot 31 maart 2011 stond Risk Management onder de verantwoordelijkheid van de Chief Legal Officer, die de vergaderingen bijwoonde. Het bedrijf beantwoordt aan de wettelijke verplichting dat het auditcomité minstens één onafhankelijke bestuurder telt met de nodige ervaring op het gebied van boekhouding en audit. De leden van het auditcomité beantwoorden aan het criterium van bekwaamheid door hun opleiding en door de ervaring die ze hebben opgedaan in hun vorige functies (verschillende leden van het auditcomité zijn of waren ook lid van auditcomités van andere beursgenoteerde bedrijven; Alain Siaens is voorzitter van een financiële instelling, emeritus hoogleraar in de economie en erevoorzitter van de Belgische Vereniging van Financiële Analisten). Overeenkomstig het charter zijn de meeste leden onafhankelijke bestuurders. Beoordeling van het auditcomité In 2011 onderzocht en beoordeelde het auditcomité zijn werking. Alle leden van het auditcomité stemden ermee in om deze beoordeling uit te voeren aan de hand van een anonieme zelfbeoordelingsvragenlijst voor de leden. De secretaris van het auditcomité heeft de vragenlijsten verzameld. De resultaten van de zelfbeoordelingsoefening werden voorgelegd aan het auditcomité, samen met de punten waarop de werking van het auditcomité kan verbeteren. Er werden passende maatregelen genomen. Werking Naast de beoordeling van de kwartaalverslagen en de driemaandelijkse persberichten nam het auditcomité kennis van de verslagen van externe auditors. Die gingen over de opvolging van de maatregelen die het bedrijf nam om zwakke punten in het IT-systeem weg te werken en over de doeltreffendheid van het kader voor interne controle. Daarnaast nam het auditcomité ook kennis van het interne auditprogramma voor 2011, de bevindingen van de interne auditor over de uitgevoerde audits en de beoordeling van de follow-upacties die het bedrijf ondernam om de tekortkomingen te verhelpen die de interne audit vaststelde. Het auditcomité onderzocht ook de status van een Enterprise Risk Management System en de implementatie van het interne controlesysteem. Het auditcomité analyseerde eveneens de nieuwe financieringsstructuur van de groep. Bovendien werd het nieuwe charter voor interne audit bestudeerd. Het comité keurde het goed. Het auditcomité hield ook toezicht op de procedure voor niet-auditdiensten. Die werd ingevoerd om tot meer transparantie te komen en om belangenconflicten te vermijden. p72 Tessenderlo Group Jaarverslag 2011
Strategisch comité Gérard Marchand (voorzitter) Antoine Gendry Baudouin Michiels (onafhankelijk) Karel Vinck (onafhankelijk) Bernard Pache (onafhankelijk)* * Tot zijn mandaat van bestuurder afloopt (juni 2011). Het strategische comité kwam in 2011 vijf keer bijeen. Werking Het strategische comité beoordeelde de strategie van de groep en spitste zich daarbij vooral toe op de businessunits. Het analyseerde alle strategische overnames en desinvesteringen (zoals bepaald in het Corporate Governance Charter) en had daarbij bijzondere aandacht voor de verkoop van de Pvc/ Chloor-alkali activiteiten. Het comité legde zijn aanbevelingen voor deze zaken aan de raad van bestuur voor. De CEO en de CFO woonden alle vergaderingen van het strategische comité bij. Aanwezigheidsgraad op de raad van bestuur en op de vergaderingen van de comités in 2011 Raad van bestuur Auditcomité Strategisch comité Benoemingsen vergoedingscomité Aantal vergaderingen in 7 4 5 5 2011 Gérard Marchand 7/7 5/5 Frank Coenen 7/7 Philippe Coens 1 3/4 Valère Croes 7/7 4/4 5/5 Dominique Damon 1 4/4 Antoine Gendry 7/7 5/5 5/5 Baudouin Michiels 7/7 4/4 5/5 Michel Nicolas 7/7 Thierry Piessevaux 7/7 4/4 5/5 François Schwartz 7/7 4/4 Alain Siaens 6/7 4/4 4/5 Karel Vinck 2 6/7 5/5 2/2 Paul de Meester 3 1/3 2/3 Jaak Gabriels 3 2/3 Bernard Pache 3 3/3 2/2 1 Mandaat sinds 7 juni 2011 (jaarlijkse algemene vergadering) 2 Karel Vinck werd benoemd tot lid van het benoemings – en vergoedingscomité op 26 oktober 2011 3 Mandaat tot 7 juni 2011 (jaarlijkse algemene vergadering) p73
Page 1 and 2:
WE TRANSFORMEREN OMDAT... Jaarversl
Page 3 and 4:
TESSENDERLO G KERNCIJFERS OVER 10 J
Page 5 and 6:
INHOUDSTAFEL BERICHT AAN DE STAKEHO
Page 7 and 8:
juli 25 TESSENDERLO GROUP VERKOOPT
Page 9 and 10:
Bericht aan de stakeholders WE TRAN
Page 11 and 12:
video van dit interview op www.tess
Page 13 and 14:
Strategie WE OMDAT DUURZAAMHEID CEN
Page 15 and 16:
Omzet 2011: 2,1 miljard EUR Bestemm
Page 17 and 18:
en vaardigheden, geografische sprei
Page 19 and 20:
De acht mantra’s beschrijven waar
Page 21 and 22:
vertegenwoordigd. De leden fungeren
Page 23 and 24:
Activiteitenverslag WE TRANSFORMERE
Page 25 and 26: TOEPASSINGEN Tessenderlo Kerley pro
Page 27 and 28: Kerncijfers (miljoen EUR) Omzet ove
Page 29 and 30: DUURZAAMHEID IN DE PRAKTIJK TKI ble
Page 31 and 32: TOEPASSINGEN Kaliumsulfaat is een m
Page 35 and 36: DUURZAAMHEID IN DE PRAKTIJK In 2011
Page 37 and 38: TOEPASSINGEN De gelatineactiviteit
Page 39 and 40: Akiolis Via de Franse dochterondern
Page 43 and 44: een betere integratie in de lokale
Page 45 and 46: TOEPASSINGEN De activiteit Kunststo
Page 49 and 50: Apparatuur voor flow control is een
Page 51 and 52: DUURZAAMHEID IN DE PRAKTIJK Nylopla
Page 53 and 54: TOEPASSINGEN De Andere activiteiten
Page 57 and 58: DUURZAAMHEID IN DE PRAKTIJK met de
Page 59 and 60: Jaarverslag van de raad van bestuur
Page 61 and 62: de jaaromzet. Op het einde van dece
Page 63 and 64: gebeuren in samenwerking met verzek
Page 65 and 66: Alle posities worden samengevoegd o
Page 67 and 68: van de volledige Food Safety System
Page 69 and 70: prestaties en competenties verbeter
Page 71 and 72: Axedo 600 inspectieput op zijn plaa
Page 73 and 74: Op zijn vergadering van 6 juni 2011
Page 75: De Chief Financial Officer en de Ch
Page 79 and 80: Evaluatie De CEO evalueert jaarlijk
Page 81 and 82: Lid Bezoldiging ontvangen in 2011 (
Page 83 and 84: afdeling (Group Reward). Die aanbev
Page 85 and 86: Aangezien de groep meer internation
Page 87 and 88: van de controleactiviteiten, de eva
Page 89 and 90: • De naleving van wetten en regle
Page 91 and 92: eraadslagen over de agendapunten. 4
Page 93 and 94: voorzien in artikel 7, derde alinea
Page 95 and 96: treden, wijzigingen ondergaan of af
Page 97 and 98: Financieel jaarverslag OMDAT WE TRA
Page 99 and 100: GECONSOLIDEERD OVERZICHT VAN GEREAL
Page 101 and 102: GECONSOLIDEERD OVERZICHT VAN WIJZIG
Page 103 and 104: TOELICHTINGEN BIJ DE GECONSOLIDEERD
Page 105 and 106: momenteel uitgeoefend of geconverte
Page 107 and 108: • er werd aangetoond hoe het acti
Page 109 and 110: Goodwill wordt uitgedrukt in de mun
Page 111 and 112: (J) Bijzondere waardeverminderingen
Page 113 and 114: • Milieuverplichtingen Milieuvoor
Page 115 and 116: Belastingen van het boekjaar omvatt
Page 117 and 118: Indien de afdekking een niet-financ
Page 119 and 120: geconsolideerde jaarrekening van de
Page 121 and 122: Afgeleide financiële instrumenten
Page 123 and 124: De belangrijkste items van de winst
Page 125 and 126: overname in het begin van het jaar
Page 127 and 128:
5. Beëindigde bedrijfsactiviteiten
Page 129 and 130:
De overige bedrijfsopbrengsten en -
Page 131 and 132:
edroeg. Een niet-recurrente opbreng
Page 133 and 134:
10. Financieringskosten en -opbreng
Page 135 and 136:
12. Materiële vaste activa Install
Page 137 and 138:
- “Tessenderlo Kerley” (17,0 mi
Page 139 and 140:
De groep kan niet voorspellen wanne
Page 141 and 142:
Levensduur Bepaald Onbepaald (miljo
Page 143 and 144:
In september 2011 heeft Tessenderlo
Page 145 and 146:
18. Handels- en overige vorderingen
Page 147 and 148:
21. Vaste activa aangehouden voor v
Page 149 and 150:
Toegestaan kapitaal Zoals goedgekeu
Page 151 and 152:
Potentiële gewone aandelen worden
Page 153 and 154:
Een ING lening, die per 31 december
Page 155 and 156:
Financiële leasing Termijnen en te
Page 157 and 158:
De netto periodieke pensioenkost is
Page 159 and 160:
Overeenkomstig de “Economische He
Page 161 and 162:
Naar aanleiding van een reorganisat
Page 163 and 164:
de risicobeperkende maatregelen per
Page 165 and 166:
en legitieme aandacht wordt gegeven
Page 167 and 168:
Interestrisico Schommelingen in int
Page 169 and 170:
2010 (miljoen EUR) Boekwaarde Contr
Page 171 and 172:
• De waarde van de valutaswaps, m
Page 173 and 174:
2010 (miljoen EUR) Niveau 1 Niveau
Page 175 and 176:
31. Voorwaardelijke verplichtingen
Page 177 and 178:
Kortetermijnpersoneelsbeloningen om
Page 179 and 180:
Hongarije BTH Fitting Kft 3636 Vadn
Page 181 and 182:
De lijst van de ondernemingen per 3
Page 183 and 184:
Verklaring over het getrouw beeld v
Page 185 and 186:
p181
Page 187 and 188:
Verkorte niet-geconsolideerde winst
Page 189 and 190:
Bijkomende informatie WE TRANSFORME
Page 191 and 192:
Aandeelhouderschap Aandelen 1 174 3
Page 193 and 194:
Kapitalisering aandelenmarkt (miljo
Page 195 and 196:
Farmaceutische tussenproducten: Nat
Page 197 and 198:
Niet-recurrente opbrengsten/(kosten
Page 199:
MANTRAS 1 ONZE PLANEET IS DE BELANG
show all

Jaarverslag 2011 met daarin het geconsolideerde - Tessenderlo ...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?