Jaarverslag 2011 met daarin het geconsolideerde - Tessenderlo ...

More documents

Recommendations

Info

Het comité kan alleen geldig beraadslagen als minstens de helft van zijn leden aanwezig is of geldig vertegenwoordigd is. Het GMC streeft naar beslissingen met eenparigheid van stemmen. Als de leden niet tot een consensus komen, dan beslist de CEO. De CEO rapporteert aan de raad van bestuur over strategische beslissingen van het GMC. Het GMC kwam in 2011 elf keer samen. De aanwezigheidsgraad was honderd procent. Vergoedingen Niet-uitvoerende bestuurders (en de CEO in zijn hoedanigheid van bestuurder) Vergoedingsbeleid Het is de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur om de aandeelhouders voorstellen voor te leggen over de bezoldigingen van de leden van de raad. Het benoemings- en vergoedingscomité doet de raad van bestuur voorstellen over: • bezoldigingen om deel te nemen aan de vergaderingen van de raad en de comités van de raad; • bezoldigingen voor opdrachten die samenhangen met speciale mandaten. Om de bezoldiging van de bestuurders te bepalen, voert de Human Resources-afdeling twee keer per jaar een benchmarking uit van vergelijkbare Belgische bedrijven. Daarbij krijgt ze de hulp van een externe consultant (Towers Watson). Op basis van de benchmarking doet ze een voorstel aan het benoemings- en vergoedingscomité. De CEO, de gedelegeerd bestuurder, krijgt voor zijn rol als bestuurder dezelfde bezoldiging als de niet-uitvoerende bestuurders. Lid zijn van een comité geeft de deelnemers recht op presentiegeld dat in de lijn ligt van de benchmark. De voorzitter krijgt ook een aanvullende premie voor zijn verantwoordelijkheid als voorzitter. Momenteel is er geen intentie om het vergoedingsbeleid de komende twee jaar te veranderen. Toch zal er geregeld een benchmarking plaatsvinden om de veranderingen in marktpraktijken en in de omvang van de activiteiten van de groep weer te geven. Procedures toegepast in 2011 in verband met vergoedingen Het vergoedingsbeleid voor bestuurders bleef ongewijzigd. Ontvangen bezoldigingen Bestuurders ontvangen een vaste bezoldiging en een terugbetaling van hun reiskosten voor elke vergadering. De jaarlijkse bezoldiging bedraagt in totaal 53 679 euro per mandaat en wordt betaald in het daaropvolgende jaar. Het presentiegeld bedraagt 1 860 euro per vergadering van het benoemings- en vergoedingscomité, het strategische comité en eveneens voor het comité van onafhankelijke bestuurders, overeenkomstig artikel 524 van het Belgische Wetboek van vennootschappen. Het presentiegeld voor elke vergadering van het auditcomité is 3 000 euro per bestuurder. De bestuurder die het auditcomité voorzit, krijgt 4 500 euro. Het presentiegeld wordt betaald in het jaar waarin de vergaderingen plaatsvinden. Onkostenvergoedingen worden betaald in het jaar waarin de kosten worden gemaakt. De voorzitter ontvangt een vaste bezoldiging van 140 000 euro en kan beschikken over een bedrijfswagen en een mobiele telefoon. Niet-uitvoerende bestuurders kunnen geen aanspraak maken op een variabele bezoldiging. p76 Tessenderlo Group Jaarverslag 2011
Lid Bezoldiging ontvangen in 2011 (in euro) Gérard Marchand (niet-uitvoerend bestuurder) voorzitter Frank Coenen (uitvoerend bestuurder) Philippe Coens 1 (onafhankelijk niet-uitvoerend bestuurder) Valère Croes (niet-uitvoerend bestuurder) voorzitter auditcomité Dominique Damon 1 (onafhankelijk niet-uitvoerend bestuurder) Paul de Meester 2 (onafhankelijk niet-uitvoerend bestuurder) voorzitter benoemings- en vergoedingscomité Jaarlijkse vaste bezoldiging 140 000 Totale bezoldiging 140 000 Jaarlijkse vaste bezoldiging 53 679 Totale bezoldiging 53 679 Jaarlijkse vaste bezoldiging 186 Reiskosten 1 488 Totale bezoldiging 1 674 Jaarlijkse vaste bezoldiging 53 679 Reiskosten 3 472 Auditcomité – presentiegeld 18 000 Benoemings- en vergoedingscomité 9 300 – presentiegeld Totale bezoldiging 84 451 Jaarlijkse vaste bezoldiging 186 Reiskosten 1 984 Totale bezoldiging 2 170 Jaarlijkse vaste bezoldiging 53 493 Reiskosten 496 Benoemings- en vergoedingscomité 3 720 – presentiegeld Totale bezoldiging 57 709 Jaak Gabriels 2 (onafhankelijk niet-uitvoerend bestuurder) Antoine Gendry (niet-uitvoerend bestuurder) Baudouin Michiels (onafhankelijk niet-uitvoerend bestuurder) Michel Nicolas (niet-uitvoerend bestuurder) Bernard Pache 2 (onafhankelijk niet-uitvoerend bestuurder) Thierry Piessevaux (onafhankelijk niet-uitvoerend bestuurder) 1 Benoeming op de algemene vergadering van 7 juni 2011. 2 Einde van het mandaat op de algemene vergadering van 7 juni 2011. Jaarlijkse vaste bezoldiging 53 493 Reiskosten 992 Totale bezoldiging 54 485 Jaarlijkse vaste bezoldiging 53 679 Reiskosten 3 472 Benoemings- en vergoedingscomité 9 300 – presentiegeld Strategisch comité – presentiegeld 9 300 Totale bezoldiging 75 751 Jaarlijkse vaste bezoldiging 53 679 Reiskosten 3 472 Auditcomité – presentiegeld 12 000 Strategisch comité – presentiegeld 9 300 Totale bezoldiging 78 451 Jaarlijkse vaste bezoldiging 53 679 Reiskosten 3 472 Totale bezoldiging 57 151 Jaarlijkse vaste bezoldiging 53 493 Reiskosten 1 488 Strategisch comité – presentiegeld 3 720 Totale bezoldiging 58 701 Jaarlijkse vaste bezoldiging 53 679 Reiskosten 3 472 Auditcomité – presentiegeld 12 000 Benoemings- en vergoedingscomité 9 300 – presentiegeld Totale bezoldiging 78 451 p77
Page 1 and 2:
WE TRANSFORMEREN OMDAT... Jaarversl
Page 3 and 4:
TESSENDERLO G KERNCIJFERS OVER 10 J
Page 5 and 6:
INHOUDSTAFEL BERICHT AAN DE STAKEHO
Page 7 and 8:
juli 25 TESSENDERLO GROUP VERKOOPT
Page 9 and 10:
Bericht aan de stakeholders WE TRAN
Page 11 and 12:
video van dit interview op www.tess
Page 13 and 14:
Strategie WE OMDAT DUURZAAMHEID CEN
Page 15 and 16:
Omzet 2011: 2,1 miljard EUR Bestemm
Page 17 and 18:
en vaardigheden, geografische sprei
Page 19 and 20:
De acht mantra’s beschrijven waar
Page 21 and 22:
vertegenwoordigd. De leden fungeren
Page 23 and 24:
Activiteitenverslag WE TRANSFORMERE
Page 25 and 26:
TOEPASSINGEN Tessenderlo Kerley pro
Page 27 and 28:
Kerncijfers (miljoen EUR) Omzet ove
Page 29 and 30: DUURZAAMHEID IN DE PRAKTIJK TKI ble
Page 31 and 32: TOEPASSINGEN Kaliumsulfaat is een m
Page 33 and 34: Kerncijfers (miljoen EUR) Omzet ove
Page 35 and 36: DUURZAAMHEID IN DE PRAKTIJK In 2011
Page 37 and 38: TOEPASSINGEN De gelatineactiviteit
Page 39 and 40: Akiolis Via de Franse dochterondern
Page 43 and 44: een betere integratie in de lokale
Page 45 and 46: TOEPASSINGEN De activiteit Kunststo
Page 49 and 50: Apparatuur voor flow control is een
Page 51 and 52: DUURZAAMHEID IN DE PRAKTIJK Nylopla
Page 53 and 54: TOEPASSINGEN De Andere activiteiten
Page 57 and 58: DUURZAAMHEID IN DE PRAKTIJK met de
Page 59 and 60: Jaarverslag van de raad van bestuur
Page 61 and 62: de jaaromzet. Op het einde van dece
Page 63 and 64: gebeuren in samenwerking met verzek
Page 65 and 66: Alle posities worden samengevoegd o
Page 67 and 68: van de volledige Food Safety System
Page 69 and 70: prestaties en competenties verbeter
Page 71 and 72: Axedo 600 inspectieput op zijn plaa
Page 73 and 74: Op zijn vergadering van 6 juni 2011
Page 75 and 76: De Chief Financial Officer en de Ch
Page 77 and 78: Strategisch comité Gérard Marchan
Page 79: Evaluatie De CEO evalueert jaarlijk
Page 83 and 84: afdeling (Group Reward). Die aanbev
Page 85 and 86: Aangezien de groep meer internation
Page 87 and 88: van de controleactiviteiten, de eva
Page 89 and 90: • De naleving van wetten en regle
Page 91 and 92: eraadslagen over de agendapunten. 4
Page 93 and 94: voorzien in artikel 7, derde alinea
Page 95 and 96: treden, wijzigingen ondergaan of af
Page 97 and 98: Financieel jaarverslag OMDAT WE TRA
Page 99 and 100: GECONSOLIDEERD OVERZICHT VAN GEREAL
Page 101 and 102: GECONSOLIDEERD OVERZICHT VAN WIJZIG
Page 103 and 104: TOELICHTINGEN BIJ DE GECONSOLIDEERD
Page 105 and 106: momenteel uitgeoefend of geconverte
Page 107 and 108: • er werd aangetoond hoe het acti
Page 109 and 110: Goodwill wordt uitgedrukt in de mun
Page 111 and 112: (J) Bijzondere waardeverminderingen
Page 113 and 114: • Milieuverplichtingen Milieuvoor
Page 115 and 116: Belastingen van het boekjaar omvatt
Page 117 and 118: Indien de afdekking een niet-financ
Page 119 and 120: geconsolideerde jaarrekening van de
Page 121 and 122: Afgeleide financiële instrumenten
Page 123 and 124: De belangrijkste items van de winst
Page 125 and 126: overname in het begin van het jaar
Page 127 and 128: 5. Beëindigde bedrijfsactiviteiten
Page 129 and 130: De overige bedrijfsopbrengsten en -
Page 131 and 132:
edroeg. Een niet-recurrente opbreng
Page 133 and 134:
10. Financieringskosten en -opbreng
Page 135 and 136:
12. Materiële vaste activa Install
Page 137 and 138:
- “Tessenderlo Kerley” (17,0 mi
Page 139 and 140:
De groep kan niet voorspellen wanne
Page 141 and 142:
Levensduur Bepaald Onbepaald (miljo
Page 143 and 144:
In september 2011 heeft Tessenderlo
Page 145 and 146:
18. Handels- en overige vorderingen
Page 147 and 148:
21. Vaste activa aangehouden voor v
Page 149 and 150:
Toegestaan kapitaal Zoals goedgekeu
Page 151 and 152:
Potentiële gewone aandelen worden
Page 153 and 154:
Een ING lening, die per 31 december
Page 155 and 156:
Financiële leasing Termijnen en te
Page 157 and 158:
De netto periodieke pensioenkost is
Page 159 and 160:
Overeenkomstig de “Economische He
Page 161 and 162:
Naar aanleiding van een reorganisat
Page 163 and 164:
de risicobeperkende maatregelen per
Page 165 and 166:
en legitieme aandacht wordt gegeven
Page 167 and 168:
Interestrisico Schommelingen in int
Page 169 and 170:
2010 (miljoen EUR) Boekwaarde Contr
Page 171 and 172:
• De waarde van de valutaswaps, m
Page 173 and 174:
2010 (miljoen EUR) Niveau 1 Niveau
Page 175 and 176:
31. Voorwaardelijke verplichtingen
Page 177 and 178:
Kortetermijnpersoneelsbeloningen om
Page 179 and 180:
Hongarije BTH Fitting Kft 3636 Vadn
Page 181 and 182:
De lijst van de ondernemingen per 3
Page 183 and 184:
Verklaring over het getrouw beeld v
Page 185 and 186:
p181
Page 187 and 188:
Verkorte niet-geconsolideerde winst
Page 189 and 190:
Bijkomende informatie WE TRANSFORME
Page 191 and 192:
Aandeelhouderschap Aandelen 1 174 3
Page 193 and 194:
Kapitalisering aandelenmarkt (miljo
Page 195 and 196:
Farmaceutische tussenproducten: Nat
Page 197 and 198:
Niet-recurrente opbrengsten/(kosten
Page 199:
MANTRAS 1 ONZE PLANEET IS DE BELANG
show all

Jaarverslag 2011 met daarin het geconsolideerde - Tessenderlo ...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?