Mise en page 1 - Paper Audit & Conseil

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ANNEXE 4 :TABLEAU DES RESULTATS DES CINQ DERNIERS EXERCICES DE LA SOCIETE ALTEN S.A.(en K€)TABLEAU FINANCIER 31/12/2009 31/12/2008 31/12/07 31/12/06 31/12/05Capital socialNombre d’actions ordinairesNombre d’actions à dividendesprioritaires32 29331 771 92132 24631 725 73531 97631 460 39031 40030 893 17131 09630 594 025Nombre maximal d’actions futuresà créer- par conversion d’obligation- par exercice de droits desouscription2 062 3071 842 7732 137 4332 861 2022 257 375Chiffre d’Affaires hors taxes 338 958 373 490 291 946 241 027 176 707Résultat avant impôts,participation, dotations52 429 29 903 43 261 31 875 21 351Impôts sur les bénéfices -2 917 7 120 9 490 6 921 7 105Participation des salariés 0 2 587 2 695 2 269 2 381Résultat après impôts,participation, dotations46 579 2 546 30 254 20 772 9 848Résultat distribué 0 0 0 0 0Par action résultat après impôtsavant dotationsPar action résultat après impôtset dotationsDividende attribué à chaqueaction1.56 0.64 0.99 0.75 0.391.47 0.08 0.97 0.67 0.320 0 0 0 0Effectif moyen des salariés del’exercice3 854 3 726 3 084 2 520 2 059Montant de la masse salariale 134 312 130 532 106 430 91 237 71 883Cotisations sociales et avantagessociaux68 564 64 767 51 765 43 097 33 267- 120 -
VI – RAPPORT DU PRESIDENT RELATIF AU GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE, AINSIQU’AUX PROCEDURES DE CONTROLE INTERNE ET DE GESTION DES RISQUES MISEN PLACE PAR ALTENChers Actionnaires,Le présent rapport du Président du Conseil d’administration, approuvé par le Conseil d’administrationlors de sa réunion du 10 mai 2010, conformément aux exigences de l’article L. 225-37 du Code decommerce, est destiné à vous rendre compte de la composition et des conditions de préparation etd’organisation des travaux du conseil, des éventuelles limitations apportées aux pouvoirs du directeurgénéral, des références faites à un code de gouvernement d’entreprise et des modalités particulièresrelatives à la participation des actionnaires à l’assemblée générale, ainsi que des procédures decontrôle interne et de gestion des risques mises en place par la société.Ce rapport précise également les principes et règles de détermination des rémunérations etavantages de toute nature accordés aux mandataires sociaux de la société et les élémentssusceptibles d’avoir une incidence en cas d’offre publique.Un rapport des commissaires aux comptes, joint au rapport général relatant l’accomplissement de leurmission, présente leurs observations sur ce rapport.I – LE GOUVERNEMENT D’ENTREPRISELa société Alten (ci-après : la « Société ») se réfère désormais (délibération du Conseild’administration du 1 er février 2010) au Code de gouvernement d’entreprise Middlenext pour lesvaleurs moyennes et petites rendu public le 17 décembre 2009 (ci-après le « Code de référence »)dans le cadre de la mise en œuvre de sa gouvernance, en lieu et place du code AFEP/MEDEF dedécembre 2008 de gouvernement d’entreprise des sociétés cotées.Le Code Middlenext est disponible sur le site Middlenext à l’adresse suivante : www.middlenext.com.Le Code de Référence contient quinze (15) recommandations qui concernent plus particulièrement lesmandataires dirigeants et le Conseil d’administration.Le Conseil d’administration a initié une démarche, visant à une mise en conformité progressive avecles recommandations du Code de référence, à savoir :- Nomination d’administrateurs indépendants :La sixième Recommandation du Code de référence préconise d’indiquer les critères d’indépendancedes membres. Il est rappelé, à ce titre que cinq (5) critères permettent de justifier l’indépendance desmembres du conseil, qui se caractérise par l’absence de relation financière, contractuelle ou familialesignificative susceptible d’altérer l’indépendance du jugement :• ne pas être salarié ni mandataire social dirigeant de la société ou d’une société de son groupe et nepas l’avoir été au cours des trois dernières années ;- 121 -
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