Mise en page 1 - Paper Audit & Conseil

TROISIÈME RÉSOLUTIONApprobation des comptes consolidésL’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour lesassemblées ordinaires, connaissance prise du rapport établi par le Conseil d’administration et durapport des Commissaires aux comptes, approuve les comptes consolidés établis conformément auxdispositions des articles L. 233-16 et suivants du Code de commerce pour l’exercice clos le 31décembre 2009 se soldant par un bénéfice (part du groupe) de 18 463 649 euros, tels qu’ils lui ont étéprésentés, ainsi que toutes les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans cesrapports.QUATRIÈME RÉSOLUTIONRapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions et engagements réglementés -Approbation et ratification de ces conventionsL’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour lesassemblées ordinaires, connaissance prise du rapport spécial établi par les commissaires auxcomptes sur les conventions et engagements visés par les articles L.225-38 et suivants du Code deCommerce, approuve et ratifie successivement les conventions nouvelles qui y sont mentionnées.CINQUIÈME RÉSOLUTIONRenouvellement du mandat d’un administrateurL’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour lesassemblées ordinaires et constatant que le mandat d’administrateur de Monsieur Gérald Attia expire àl’issue de la présente Assemblée Générale, appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31décembre 2009, décide de renouveler ce mandat pour une durée de quatre (4) ans.Le mandat d’Administrateur de Monsieur Gérald Attia viendra à expiration à l’issue de l’AssembléeGénérale appelée à statuer en 2014 sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2013.Monsieur Gérald Attia a fait savoir par avance qu’il acceptait le renouvellement de son mandatd’Administrateur et qu’il satisfait à toutes les conditions requises par la loi et les règlements envigueur, notamment en ce qui concerne les cumuls de mandats.SIXIEME RESOLUTIONRachat par la Société de ses propres actionsL’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour lesassemblées ordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’administration :1. autorise le Conseil d’administration, pour une période de dix-huit (18) mois, conformément auxarticles L. 225-209 et suivants du Code de commerce, à procéder à l’achat, en une ou plusieurs foisaux époques qu’il déterminera, d’actions de la Société dans la limite de 10 % du nombre d’actionscomposant le capital social de la Société, le cas échéant ajusté afin de tenir compte des éventuellesopérations d’augmentation ou de réduction de capital pouvant intervenir pendant la durée duprogramme.- 137 -