Mise en page 1 - Paper Audit & Conseil

1°) - Donne au Conseil d’administration l’autorisat ion d’annuler, sur ses seules décisions, en une ouplusieurs fois, dans la limite de 10 % du capital calculé au jour de la décision d’annulation, déductionfaite des éventuelles actions annulées au cours des 24 derniers mois précédents, les actions que laSociété détient ou pourra détenir par suite des rachats réalisés dans le cadre de l’article L. 225-209 duCode de commerce ainsi que de réduire le capital social à due concurrence conformément auxdispositions légales et réglementaires en vigueur,2°) - Fixe à vingt-quatre mois à compter de la prés ente Assemblée, soit jusqu’au 20 juin 2012, ladurée de validité de la présente autorisation,3°) - Donne tous pouvoirs au Conseil d’administrati on pour réaliser les opérations nécessaires à detelles annulations et aux réductions corrélatives du capital social, modifier en conséquence les statutsde la Société et accomplir toutes les formalités requises.Cette autorisation met fin à l’autorisation donnée au Conseil d’administration par l’AssembléeGénérale Mixte du 27 juin 2008 dans sa septième résolution.HUITIEME RÉSOLUTIONDélégation à l’effet d’émettre des bons de souscription d’actions réservés à une catégorie depersonnesL’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour lesassemblées extraordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’administration et du rapportspécial des Commissaires aux comptes :1) Délègue au Conseil d’administration les pouvoirs nécessaires à l’effet de procéder, en une ouplusieurs fois, dans les proportions et aux époques qu’il décidera, à l’émission de bons desouscription d’actions (BSA), avec suppression du droit préférentiel de souscription au profitd’une catégorie de personnes définie ci-dessous, conformément dispositions des articlesL.225-129-2, L. 225-138 et L.228-91 du Code de commerce ;2) Fixe à dix-huit (18) mois à compter de ce jour, soit jusqu’au 20 décembre 2011, la durée devalidité de la présente autorisation;3) décide que le montant nominal global des actions susceptibles d’être émises en vertu de laprésente autorisation ne pourra être supérieur à 711 000 euros ;4) décide que le prix de souscription des actions auxquelles donneront droit les bons desouscription d’actions après prise en compte le cas échéant du prix d’émission des bons desouscription d’actions, sera égal ou supérieur de vingt (20)% maximum à la moyenne descours de clôture de l’action Alten aux vingt (20) séances de bourse précédant le jour de ladécision d’émission des bons de souscription d’actions ;5) Décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires des BSA à émettreau profit de la catégorie de personnes suivantes : dirigeants mandataires sociaux ou non, etcadres salariés de la Société et ou des sociétés, françaises ou étrangères, qui lui sont liées ausens de l’Article L.225-180 du Code de commerce ;6) Constate que la présente délégation emporte renonciation des actionnaires à leur droitpréférentiel de souscription aux actions de la Société susceptibles d’être émises sur exercicedes bons de souscription d’actions au profit des titulaires de bons de souscription d’actions ;7) Délègue au Conseil d’administration, avec faculté de subdélégation, tous les pouvoirsnécessaires, dans les conditions fixées par la loi et prévues ci-dessus, pour procéder auxémissions de bons de souscription d’actions et notamment :- 139 -