Mise en page 1 - Paper Audit & Conseil

Le Règlement intérieur du Conseil d’administration est conforme à la sixième Recommandation duCode de référence relative au contenu et à la publicité du règlement intérieur. Il est disponible sur lesite Internet de la Société (http://www.alten.fr/finance/informations-reglementees-alten.htm).1.1 Règles de fonctionnement et d’organisation1.1.1 Composition du Conseil d’administration :L’Article 15 des statuts de la Société dispose que le Conseil d’Administration comprend trois (3)membres au moins et dix-huit (18) au plus.Le Conseil d’Administration est composé de :- Monsieur Simon Azoulay, qui exerce également les fonctions de Président-Directeur Général ;- Madame Catherine Behar, épouse Azoulay;- Monsieur Gérald Attia, qui exerce également les fonctions de Directeur Général Délégué.Monsieur Simon Azoulay, né le 29 mai 1956, à Rabat (Maroc) est diplômé de SUPELEC. Au 31décembre 2009, il détient 10,13% du capital de la société (soit 3 216 438 actions) en son nom propre,et 27,11 % (soit 8 612 961 actions) via la société SGTI qu’il contrôle à 100%.Monsieur Gérald Attia, né le 6 avril 1962, à Livry Gargan (93) est Titulaire d’un MBA Hartford. Au 31décembre 2009, il détient 0,93% du capital de la société (soit 296 874 actions) en son nom propre.Madame Catherine Behar, épouse Azoulay, née le 18 novembre 1958, à Paris 14ème. Au 31décembre 2009, Madame Catherine Azoulay détient 0,005% du capital de la société (soit 1 500actions) en son nom propre.Il n’existe à ce jour, à la connaissance de la Société, aucun conflit d’intérêt entre les devoirs dechacun des membres du Conseil d’administration vis-à-vis de la Société et leurs intérêts privés.1.1.2 Durée et cumul des mandatsLe Conseil d’administration a proposé à l’Assemblée Générale des actionnaires du 23 juin 2009 de seprononcer sur une modification statutaire relative à la durée des mandats des administrateurs visant àla réduire à quatre (4) ans au lieu de six (6) ans). La durée des mandats des membres du Conseild’administration est donc aujourd’hui statutairement fixée à quatre (4) années, Cette durée estconforme aux préconisations de la dixième Recommandation du Code de référence.Il est rappelé que les mandats des administrateurs font l’objet d’un échelonnement (cf.tableaurécapitulatif des mandats).La liste des mandats exercés par les membres du Conseil d’administration au cours de l’exercice2009 est la suivante :- 123 -