Bilancio Individuale Banca Carige - Gruppo Banca Carige

Antiriciclaggio), il ruolo di regia dell’intero processo antiriciclaggio ed i compiti di
segnalazione all’UIF di operazioni sospette: a tal fine sono delegate in via
permanente al Responsabile dell’Ufficio Antiriciclaggio della Carige e, per il caso
di sua assenza od impedimento, al Responsabile della Funzione Antiriciclaggio
l’effettuazione delle predette segnalazioni di operazioni sospette ai sensi della
vigente normativa.
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato, con il parere favorevole di
questo Organo di Controllo, le Politiche per la gestione del rischio di riciclaggio e
finanziamento al terrorismo, in virtù delle quali la Funzione Antiriciclaggio ha il
compito di verificare che le procedure aziendali siano coerenti con l’obiettivo di
prevenire e contrastare la violazione di norme di eteroregolamentazione e di
autoregolamentazione in materia di riciclaggio e finanziamento al terrorismo,
nonché di proporre le opportune modifiche organizzative e procedurali e
predisporre i previsti flussi informativi diretti agli Organi aziendali e all’Alta
Direzione.
In tale contesto il Collegio Sindacale ha vigilato sull’osservanza della
normativa e sulla completezza, funzionalità e adeguatezza dei controlli
antiriciclaggio, valutando con particolare attenzione l’idoneità delle procedure in
essere per l’adeguata verifica della clientela, la registrazione e la conservazione
delle informazioni e per la segnalazione delle operazioni sospette.
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