Geschäftsbericht 2012 [PDF, 13 MB] - Zelisko

Aufsichtsrat
11
Der vom Vorstand aufgestellte Jahresabschluss 2012 mit
Lagebericht sowie der Konzernabschluss 2012 mit Lagebericht
sind unter Einbeziehung der Buchführung von
der durch die Hauptversammlung als Abschlussprüfer gewählten
KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, München,
geprüft und mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk
mit Datum vom 1. März 2013 versehen
worden. Der Aufsichtsrat hat den Jahresabschluss 2012
mit Lagebericht, den Vorschlag über die Verwendung des
Bilanzgewinns sowie den Konzernabschluss mit Konzernlagebericht
seinerseits geprüft. Dabei haben sich keine
Beanstandungen ergeben. In seiner Sitzung am 8. März
2013 hat der Aufsichtsrat den Jahresabschluss 2012 gebilligt;
er ist damit festgestellt. Dem Vorschlag für die Verwendung
des Bilanzgewinns schließt sich der Aufsichtsrat
an. Der Konzernabschluss wurde ebenfalls gebilligt.
Der Abschlussprüfer hat an der Sitzung des Bilanzausschusses
am 22. Februar 2013 sowie an der Bilanzsitzung
des Aufsichtsrats am 8. März 2013 teilgenommen, über
die wesentlichen Ergebnisse seiner Prüfung berichtet
und zu anstehenden Fragen Erläuterungen gegeben.
Die KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, München,
hat den vom Vorstand nach § 312 Aktiengesetz erstellten
Bericht über die Beziehungen zu verbundenen Unternehmen
geprüft. Der Abschlussprüfer hat über das Ergebnis
folgenden Bestätigungsvermerk erteilt:
„Nach unserer pflichtmäßigen Prüfung und Beurteilung
bestätigen wir, dass 1. die tatsächlichen Angaben des Berichts
richtig sind, 2. bei den im Bericht aufgeführten
Rechtsgeschäften die Leistung der Gesellschaft nicht unangemessen
hoch war.“
Der Aufsichtsrat hat den Bericht des Vorstands über die
Beziehungen zu verbundenen Unternehmen geprüft. Er
hat gegen die im Bericht enthaltene Schlusserklärung des
Vorstands und das Ergebnis der Prüfung durch den Abschlussprüfer
keine Einwände.
Am 16. März 2012 ist Herr Dr. Kurt Kiethe aus Altersgründen
aus dem Aufsichtsrat der Knorr-Bremse AG auf Arbeitgeberseite
ausgeschieden. Herr Dr. Kiethe war als Mitglied
des Aufsichtsrats sowohl der Knorr-Bremse AG als
auch der Knorr-Bremse Systeme für Schienenfahrzeuge
GmbH tätig. Zuvor war er bereits Mitglied im Aufsichtsrat
der Süddeutschen Bremsen AG und der Knorr-Bremse KG.
Im Namen der Knorr-Bremse AG bedankt sich der Aufsichtsrat
herzlich bei Herrn Dr. Kiethe für die langjährige
erfolgreiche Zusammenarbeit bei der Entwicklung der
Unternehmensgruppe.
Anstelle von Herrn Dr. Kiethe ist am 16. März 2012 Herr
Dr.-Ing. Michael Buscher auf der Arbeitgeberseite in die
Aufsichtsräte der Knorr-Bremse AG und der Knorr-Bremse
Systeme für Schienenfahrzeuge GmbH eingetreten. Herr
Dr. Buscher verfügt über langjährige Erfahrungen im Bereich
Schienenverkehr und wird Knorr-Bremse in den
kommenden Jahren mit seiner umfangreichen technischen
und unternehmerischen Expertise in den verschiedenen
Gremien begleiten.
Am 9. November 2012 ist zudem Herr Dr. Horst Zimmer
aus Altersgründen aus dem Aufsichtsrat der Knorr-
Bremse AG auf Arbeitgeberseite ausgeschieden. Herr Dr.
Zimmer war seit 1999 als Mitglied des Aufsichtsrats sowohl
der Knorr-Bremse AG als auch der Knorr-Bremse Systeme
für Nutzfahrzeuge GmbH tätig. Durch seine große
Erfahrung und sein ausgeprägtes unternehmerisches
Denken hat Herr Dr. Zimmer die Entwicklung von Knorr-
Bremse in dieser Zeit mit großem Engagement begleitet
und durch grundsätzliche strategische Richtungsentscheidungen
maßgeblich mitgeprägt. Im Namen der
Knorr-Bremse AG bedankt sich der Aufsichtsrat herzlich
bei Herrn Dr. Zimmer für die langjährige Mitarbeit in diesen
Gremien und wird ihm weiterhin verbunden bleiben.
Als Ersatz für Herrn Dr. Zimmer ist am 9. November 2012
Herr Hans-Georg Härter auf der Arbeitgeberseite in die
Aufsichtsräte sowohl der Knorr-Bremse AG als auch der
Knorr-Bremse Systeme für Nutzfahrzeuge GmbH eingetreten.
Herr Härter verfügt durch seine langjährige Tätigkeit
in der Automobilzulieferindustrie über einen außerordentlich
breiten Erfahrungsschatz im gesamten Bereich
der Unternehmensführung und wird die Unternehmensgruppe
zukünftig durch seine Mitarbeit in den verschiedenen
Gremien unterstützen.
München, den 8. März 2013
Der Aufsichtsrat
Heinz Hermann Thiele,
Vorsitzender