2008 - Saint-Gobain

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Yuko HARAYAMA
Professeur à l’Université Tohoku (Japon)
Âgée de 58 ans, de nationalité japonaise, Mme HARAYAMA
n’exerce pas d’autre mandat d’administrateur. Elle détient
800 actions Saint-Gobain.
Tohoku University
6-6-11-805 Aoba, Aramaki, Aoba-ku, Sendai, 980-8579 (Japon)
Sylvia JAY
Vice Chairman de L’Oréal UK
Âgée de 62 ans, de nationalité britannique, Lady JAY est
également Administrateur d’Alcatel Lucent et de Lazard
Limited, Chairman du Pilgrim Trust et de Food from Britain,
Trustee de l’Entente Cordiale Scholarship Scheme, de Prison
Reform Trust et de The Body Shop Foundation. Elle détient
800 actions Saint-Gobain.
255 Hammersmith Road, Londres W6 8 AZ (Grande-Bretagne)
Jean-Bernard LAFONTA
Président du Directoire de Wendel
Âgé de 47 ans, M. LAFONTA est également Président du Conseil
de surveillance de Bureau Veritas, du Conseil d’administration
de Winvest International SA SICAR, Administrateur de Legrand
et Trief Corporation, membre du Conseil de surveillance
d’Oranje-Nassau Groep BV, du Conseil de gérance de Materis
Parent SARL, gérant de Winvest Conseil, membre du Conseil
de surveillance d’Alteneis 2, Président de la CDA, gérant
de Granit, JBMN, Société Civile Hautmer, Société Civile Ilbano.
Il détient 800 actions Saint-Gobain.
89, rue Taitbout - 75009 Paris
Gérard MESTRALLET
Président-Directeur Général de GDF Suez
Âgé de 59 ans, M. MESTRALLET est également membre
du Conseil de surveillance d’Axa, et Administrateur de Pargesa
Holding. Au sein du Groupe Suez, M. MESTRALLET est Président
du Conseil d’administration de Suez-Tractebel, Suez
Environnement, Electrabel, Suez Energie Services, Hisusa
et Suez Environment Company, Vice-Président de Sociedad
General de Aguas de Barcelona. Il détient 840 actions
Saint-Gobain.
16, rue de la Ville-l’Évêque - 75008 Paris
Michel PÉBEREAU
Président du Conseil d’administration de BNP Paribas
Âgé de 67 ans, M. PÉBEREAU est également Administrateur
de Lafarge, Total, Pargesa Holding, EADS et BNP Paribas Suisse,
membre du Conseil de surveillance d’Axa et de la Banque
Marocaine pour le Commerce et l’Industrie, et Censeur
des Galeries Lafayette. Par ailleurs, il est Président
de la commission Banque d’investissement et de marchés
de la Fédération Bancaire Française, de l’Institut de l’Entreprise,
du Conseil de direction de l’Institut d’Études Politiques de Paris
et du Conseil de surveillance de l’Institut Aspen France,
membre de l’Académie des sciences morales et politiques,
du Haut Conseil de l’Éducation, du Conseil Exécutif du MEDEF,
Saint-Gobain - Rapport sur l’Exercice 2008
de l’Institut international d’études bancaires, de l’European
Financial Round Table, de l’International Advisory Panel
of the Monetary Authority of Singapore, de l’International
Capital Markets Advisory Committee of the Federal Reserve Bank
of New-York et de l’International Business Leaders’ Advisory
Council for the Mayor of Shanghai. Il détient 820 actions
Saint-Gobain.
3, rue d’Antin - 75002 Paris
Denis RANQUE
Président-Directeur Général de THALES
Âgé de 57 ans, M. Denis RANQUE est également Président
du Conseil de surveillance de Thales International,
Président du Conseil d’administration de Mines Paris Tech
et du Cercle de l’Industrie, Premier Vice-Président du GIFAS
et Administrateur de la Fondation de l’École Polytechnique.
Il détient 800 actions Saint-Gobain.
45, rue de Villiers - 92526 Neuilly-sur-Seine Cedex
Jean-Cyril SPINETTA
Président du Conseil d’administration d’AIR FRANCE-KLM
Âgé de 65 ans, M. Jean-Cyril SPINETTA est également
Président du Conseil d’administration de Groupe Air France,
Administrateur d’Alcatel Lucent, de La Poste et de GDF Suez.
Il détient 800 actions Saint-Gobain.
45, rue de Paris - 95747 Roissy-Charles de Gaulle Cedex
• Secrétaire du Conseil d’administration : Bernard FIELD,
Secrétaire Général de la Compagnie de Saint-Gobain
Composition du Conseil d’administration
Sur proposition du Comité des Mandataires, le Conseil
d’administration a de nouveau examiné la situation
de chaque administrateur au regard de l’ensemble des critères
d’indépendance énoncés par le code AFEP-MEDEF
de gouvernement d’entreprise des sociétés cotées. Il a conclu
de cet examen que répondent à tous ces critères et sont
donc des administrateurs indépendants : M me BOUILLOT,
MM.CHEVRIER, FOLZ, M mes HARAYAMA, JAY, MM. RANQUE
et SPINETTA. Le Conseil comprend ainsi sept administrateurs
indépendants sur seize soit un administrateur de moins
que la recommandation du code ; cette situation résulte
en particulier de la présence de deux (trois à compter
de l’Assemblée Générale du 4 juin 2009) administrateurs
représentant Wendel, actionnaire détenant environ 20 %
du capital.
Le Conseil comporte un administrateur représentant
les salariés actionnaires (M. CUSENIER), mais ni administrateur
élu par les salariés, ni censeur.
Aux termes des statuts, chaque administrateur doit être
propriétaire de 800 actions au moins.
Renouvellement du Conseil d’administration
Les dates de première nomination des administrateurs
et de début du mandat en cours sont respectivement
les suivantes :