RAPPORT ANNUEL 2008 - Info-financiere.fr

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4. Fixation des jetons de présence. 5. Autorisation à donner au Directoire d’acheter et de vendre des actions de la société. 6. Renouvellement du mandat de la société HORWATH AUDIT FRANCE de ses fonctions de Commissaire aux Comptes titulaire et de Monsieur Jean-Jacques BECOUZE de ses fonctions de Commissaire aux Comptes suppléant. Résolutions à caractère extraordinaire 7. Modification des articles 17, 18 et 20 des statuts de la Société. 8. Modification du mode d’administration et de direction de la Société pour adopter la forme de société anonyme à Conseil d'Administration. 9. Adoption des nouveaux statuts de la Société. 10. Transfert au Conseil d'Administration des autorisations et délégations conférées au Directoire par l'assemblée générale mixte des actionnaires du 15 mai 2009 Résolutions à caractère ordinaire 11. Nomination de Monsieur Jean-Jacques BERTRAND en qualité de membre du Conseil d’Administration. 12. Nomination de Monsieur Bernard MASSIOT en qualité de membre du Conseil d’Administration. 13. Nomination de Monsieur Philippe BIJU-DUVAL en qualité de membre du Conseil d’Administration. 14. Nomination de Monsieur Jacques BIOT en qualité de membre du Conseil d’Administration. 15. Nomination de Monsieur Jacky BOUDEVILLE en qualité de membre du Conseil d’Administration. 16. Nomination de Monsieur Olivier GUERBET en qualité de membre du Conseil d’Administration. 17. Nomination de Monsieur Christian LOUVET en qualité de membre du Conseil d’Administration. 18. Nomination de Monsieur Vincent DAGOMMER en qualité de membre du Conseil d’Administration. 19. Transfert au Conseil d'Administration de l'autorisation donnée au Directoire d'acheter et de vendre des actions de la Société. 20. Pouvoirs en vue des formalités. Les motifs des résolutions n° 7 à 19 concernant le projet de modification des organes d’administration et de direction sont présentés dans le rapport du Directoire établi à cet effet. 57
9.1.9 Honoraires aux commissaires aux comptes Exercices couverts : 2009-2008 Deloitte & Associés Horwath Audit France Montant K€ (HT) % Montant K€ (HT) % 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 Audit Commissariat aux comptes, certification, examen des comptes individuels et consolidés -Emetteur -Filiales intégrées globalement 83,5 137,5 83,5 134,2 38% 62% 38% 62% 83,5 104,5 83,5 100,2 40% 50% 43% 52% Autres diligences et prestations directement liées à la mission du commissaire aux comptes -Emetteur -Filiales intégrées globalement 20,4 10,8 10% 5% Sous-Total 221,0 217,7 100% 100% 208,4 194,5 100% 100% Autres prestations rendues par les réseaux aux filiales intégrées globalement Juridique fiscal, social Autres Sous-Total TOTAL 221,0 217,7 100% 100% 208,4 194,5 100% 100% 58
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