RAPPORT ANNUEL 2008 - Info-financiere.fr

9.5.2 Rapport du Directoire à l’Assemblée Générale Extraordinaire
Mesdames, Messieurs,
Nous vous avons réunis en Assemblée Générale Extraordinaire à l’effet de vous demander de vous
prononcer sur un projet de modification du mode d’administration et de direction de votre Société par
adoption de la formule à Conseil d’administration prévue à l’article L. 225-17 et suivants du Code de
commerce.
Dans cette formule et selon les dispositions du projet de statuts, la Société est administrée par un Conseil
d’administration composé de trois à douze membres nommés pour une durée maximale de 6 ans. Le
Conseil d’administration élit en son sein un Président, personne physique, pour diriger les travaux du
Conseil et un Directeur Général qui assure la direction générale et la représentation de la Société.
Ce projet de modification des organes d’administration et de direction de la Société a pour finalité de
simplifier et de faciliter les processus de décisions opérationnelles. Dans l’environnement actuel, il est
important que le Directeur Général dispose de moyens d’action accrus, susceptibles de lui permettre d’agir
avec célérité. Le Conseil de Surveillance qui a donné son avis sur le sujet est favorable à ce projet de
modification des organes d’administration et de direction de la Société.
En outre, ce projet a fait l’objet d’un avis favorable du Comité Central d’Entreprise lors de sa réunion
d’information et de consultation du 11 mars 2010.
Nous allons donner lecture du projet de statuts qui pourraient régir désormais votre Société et que nous
soumettrons à votre approbation.
Enfin, nous vous demanderons, si vous décidez de la modification du type d’administration et de direction
que nous vous proposons, de procéder à la nommination des administrateurs pour une durée de six
années.
Nous avons recueilli les candidatures de :
- Monsieur Jean-Jacques BERTRAND,
Demeurant, 86 Boulevard Maurice Barres – 92200 Neuilly-sur-Seine
- Monsieur Bernard MASSIOT,
Demeurant, 2 rue Villebois Mareuil – 78110 Le Vesinet
- Monsieur Philippe BIJU-DUVAL,
Demeurant, 28 rue Vauthier – 92100 Boulogne Billancourt
- Monsieur Jacques BIOT,
Demeurant, 42 bis rue de Bourgogne – 75007 Paris
- Monsieur Jacky BOUDEVILLE,
Demeurant, 2 Clos des Pinsons – 78280 Guyancourt
- Monsieur Olivier GUERBET,
Demeurant, 42 rue de Missy – 17000 La Rochelle
- Monsieur Christian LOUVET,
Demeurant, 4 rue des Perdrix – 94440 Villecresne
- Monsieur Vincent DAGOMMER,
Demeurant, 76 Grande Rue – 01220 Divonne-les-Bains
Votre Directoire vous invite à statuer sur les questions inscrites à l’ordre du jour.
Le Directoire
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