Dieter Kochheim, Verdeckte Ermittlungen im Internet - Cyberfahnder

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Kochheim, Verdeckte Ermittlungen im Internet, S. 66 meine Aussagewerte beschränkt: Erfahrungswerte mit naturgesetzlicher Ausschließlichkeit bedürfen keiner kritischen Hinterfragung. Sie sind Ausnahmen und dürfen keinen denklogischen Zweifeln unterliegen. Je höher die Geltung ist, desto weniger muss die Erfahrungstatsache mit weiteren Tatsachen untermauert werden. Je geringer die Geltung ist, desto mehr verlangt die Erfahrungstatsache der Untermauerung. Fehlt es daran, dann ist sie nur als Arbeitshypothese, nicht aber zur Begründung von Eingriffsmaßnahmen geeignet.
Kochheim, Verdeckte Ermittlungen im Internet, S. 67 B. Hintergrund: Carding-Boards Eine allgemein gehaltene Auseinandersetzung mit der „Cyberkriminalität“ haben unlängst Brodowski und Freiling vorgelegt 298 . Im Zusammenhang mit der Schattenwirtschaft nehmen sie auch knapp Stellung zum Phänomen „Carding“ , ohne aber auf Einzelheiten oder die Carding- Boards einzugehen. Zum Einstieg muss ich mich deshalb auf journalistische Quellen beziehen. Einer der ersten Berichte über kriminelle Hackerforen im Internet stammt von Moritz Jäger aus dem Jahr 2006 299 . Er berichtete von organisierten kriminellen Strukturen, die sich in der Hackerszene herausgebildet haben, ihren Onlinebörsen und Foren, in denen neben gestohlenen Daten nahezu alle illegalen Dienstleistungen zu bekommen sind: Gefälschte Zahlungskarten, die dazu nötige Hardware, sichere Konten für die Beute (Drops), Malware (einschließlich Support), Cracks (geknackte Sicherheitseinrichtungen und Kennwörter) und schließlich Botnetze 300 . Schon seinerzeit verdienten die Forenbetreiber daran, Treuhandaufträge für ihre Kunden durchzuführen, wobei zur Abwicklung das auf Edelmetallwerten beruhende Verrechnungssystem E-Gold besonders begehrt war 301 . Zur Nachwuchsförderung boten die Foren bereits Anleitungen an (Tutorials), in denen erfahrende Nutzer ihr Wissen weiter gaben. Die Verfasser steigerten damit ihre Bekanntheit und dokumentierten ihre Loyalität zur kriminellen Szene. Die von Jäger beschriebenen Zustände haben sich seither verbreitet und weiter entwickelt. Im 298 Dominik Brodowski, Felix C. Freiling, Cyberkriminalität, Computerstrafrecht und die digitale Schattenwirtschaft, Forschungsforum öffentliche Sicherheit 01.03.2011 299 Moritz Jäger, Das Netz der Phisher: Wie Online- Betrüger arbeiten, tecchannel 20.09.2006. 300 CF, professionelle Einzeltäter, 05.10.2008 301 CF, Verrechnungssysteme auf der Basis von Edelmetallen, 2007. E-Gold und andere Verrechnungssysteme auf der Basis von Edelmetallen sind inzwischen bedeutungslos und wurden von WebMoney und anderen „grauen“ Bezahlsystemen abgelöst: CF, graue Bezahlsysteme, 08.12.2010. September 2009 haben Marc-Aurél Ester und Ralf Benzmüller 302 eine Studie veröffentlicht, die sich mit deutschsprachigen Foren beschäftigt und darunter das „Elite-Forum“ besonders beleuchtet hat. Ihr Fazit: Wo früher Hacker damit geprahlt haben, dass sie sich mit gefälschten Daten einen kostenlosen Zugang zu einem der unzähligen Erotikangebote im Internet verschafft haben, so brüsten sie sich heute damit, wie viele Kreditkartendaten sie mit ihrem Botnetz bereits gestohlen haben. Bemerkenswert ist, dass sich diese Daten nun in klingende Münze verwandeln lassen. (S. 2) Die Palette reicht von persönlichen Daten wie Name, Anschrift etc. über Bankverbindungen bis hin zu Datenbank-Dumps mit hunderten oder mehreren tausend User-Daten. Hinter dem Begriff Datenbank-Dumps verstecken sich Kopien der Datenbanken von Onlineshops oder auch von Foren, in denen die Benutzerdaten gespeichert sind. (S. 8) Die Autoren haben neue Strukturen bei den Rogue-Providern erkannt 303 , die sie Bulletproof Hoster nennen: Anbieter von „Bulletproof Hosting“ versorgen ihre Kunden mit einem Server-Standort, der sicher vor Zugriffen internationaler Ermittler ist. Die wohl bekanntesten Namen in diesem Geschäft sind das Russian Buiness Network (RBN) und der amerikanische Hoster McColo gewesen. (S. 10) Schließlich gehen die Autoren auf den Handel mit gefälschten Dokumenten (S. 13), das Einkaufen mit gefälschten oder ausgespähten Identitäten (Carding, S. 13), das Skimming und den anderen modernen Erscheinungsformen der Cybercrime ein. Nachdem das Elite-Forum im Herbst 2009 von der Polizei geschlossen worden war haben Ester und Benzmüller im Frühjahr 2010 in einer zweiten Studie von den Veränderungen in der Szene berichtet 302 Marc-Aurél Ester, Ralf Benzmüller, G Data Whitepaper 2009. Underground Economy, 19.08.2009 303 Siehe: CF, Schurken-Provider und organisierte Cybercrime, 13.07.2008
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