von Prof. Dr. Roland MÃ¼ller - UniversitÃ¤t St.Gallen

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- Zusammenstellung und Führung der Gesellschaftsakten (Statuten, Reglemente, Aktienbuch,Protokolle, Monatsberichte, Geschäftsberichte, etc.)- Zusammenstellung und periodische Aktualisierung eines Sitzungsordners für VR-Mitglieder mit allen erforderlichen Unterlagen für die Funktionsausübung als Verwaltungsrat- Mithilfe bei der Erarbeitung und Aktualisierung von Organisationsreglement, Funktionendiagramm,Guidelines for Corporate Governance und Risk Management- Vorbereitung von Einladungen zu VR-Sitzungen und Generalversammlungen in Abstimmungmit dem VR-Präsidenten- fristgerechter Versand der erforderlichen Unterlagen für VR-Sitzungen und Generalversammlungen- Reservation und Organisation der Räumlichkeiten und technischen Einrichtungen fürVR-Sitzungen, Generalversammlungen und sonstigen Meetings gemäss Vorgabe desVR-Präsidenten- Protokollführung an VR-Sitzungen und Generalversammlungen sowie weiteren Meetingsgemäss Weisungen des VR-Präsidenten (z.B. Committee-Meetings, Strategiemeetings,etc.) und Zustellung des definitiven Protokolls innert 14 Tagen gemäss Verteilliste- Erstellung und Aktualisierung der Pendenzenliste für Verwaltungsrat und Geschäftsleitung- Anmeldungen zur Eintragung und Löschung von Mutationen im Handelsregister- Mithilfe bei der Gestaltung des Geschäftsberichtes insbesondere in den Bereichen CorporateGovernance und Compliance- Orientierung der Mitglieder des Verwaltungsrates über Änderungen in der Gesetzgebungoder Rechtsprechung, soweit dies für die Funktionsausübung als Verwaltungsrathilfreich ist- Mithilfe beim Aufbau und Unterhalt des Legal Managements (Vertragsgestaltung, Vertragsübersicht,Allgemeine Geschäftsbedingungen), soweit vom Verwaltungsrat gefordert- Überprüfung von Auswahl, Beizug und Arbeitsweise externer Rechtsanwälte- juristische Beratung und rechtliche Unterstützung in den Bereichen Gesellschaftsrecht,Arbeitsrecht, Vertragsrecht und Immaterialgüterrecht soweit vom Verwaltungsrat gefordert,mindestens jedoch während der Teilnahme an Sitzungen und Versammlungen- jährliche Berichterstattung an Revisionsstelle betr. allfälliger aktueller Rechtsfälle9. Anforderungen:- integre, loyale und verschwiegene Persönlichkeit- Teamfähigkeit und Dienstleistungsbereitschaft- Selbstmotivation und Eigeninitiative- grosse zeitliche Verfügbarkeit- Erfahrung im Bereich Protokoll- und Sekretariatsführung- Beherrschung der Sprachen Deutsch, Englisch und Französisch- Kenntnisse im Bereich Corporate Governance und Compliance- gewandt im Umgang mit der notwendigen Technik (Laptop, Beamer, etc.)10. Besondere Bestimmungen:- der VR-Sekretär erklärt sich bereit, als Anwalt zusätzliche Spezialaufträge des Verwaltungsratesbei Bedarf zu erledigen und dafür die notwendige Zeit zur Verfügung zu stellen;diesbezüglich erfolgt eine separate Abrechnung- der VR-Sekretär wird im Auftragsverhältnis engagiert, womit das Vertragsverhältnisjederzeit ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist aufgelöst werden kann- der VR-Sekretär hat über seine Tätigkeit jeden Monat detailliert nach Stunden abzurechnen2/3
Gültig ab: Der Stelleninhaber: Für die Muster AG:1. April 2007 ______________________Reto Meier____________________________Dr. Max MusterPräsident des Verwaltungsrates_____________________________Eva HuberVizepräsidentin des Verwaltungsrates3/3
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