von Prof. Dr. Roland Müller - Universität St.Gallen

II. TRAKTANDEN1. Protokoll der Generalversammlung vom 19. Juli 2007Es sind keine Änderungsanträge zum Protokoll der letzten ordentlichen Generalversammlungeingegangen und es sind keine Ergänzungen zum Protokoll notwendig.Dem Antrag des Verwaltungsrates entsprechend wird das Protokoll der letzten Generalversammlungvom 19. Juli 2007 einstimmig genehmigt und verdankt.2. Rücktritt des VR-Mitgliedes Lukas HintzigDer Vorsitzende stellt fest, dass Lukas Hintzig mit Datum vom 20. November 2007 alsMitglied des Verwaltungsrates zurückgetreten ist.Dem Antrag des Verwaltungsrates entsprechend nimmt die GeneralversammlungKenntnis vom Rücktritt des VR-Mitgliedes Lukas Hintzig. Der Zurückgetretene undseine Unterschriftsberechtigung sind vom VR-Sekretär im Handelsregister zu löschen.3. Ergänzungswahl VerwaltungsratDer Verwaltungsrat schlägt der Generalversammlung als Ersatz für die beiden in diesemJahr zurückgetretenen VR-Mitglieder Karl Hermann und Lukas Hintzig zur Wahlvor:- Armin Wüst von Wil/SG, wohnhaft in St. Gallen- Klaus Dietrich, von Winterthur/ZH, wohnhaft in ZürichDie beiden Kandidaten sind anwesend und stellen sich der Generalversammlung kurzvor.Die Generalversammlung wählt die beiden Kandidaten Armin Wüst und Klaus Dietricheinstimmig als neue VR-Mitglieder mit Kollektivunterschrift zu zweien für die restlicheAmtsperiode bis zur Generalversammlung im Jahre 2010.Die Gewählten erklären die Annahme des VR-Mandates. Der VR-Sekretär wird mitder Anmeldung beim Handelsregisteramt beauftragt.4. Allgemeine UmfrageNachdem die allgemeine Umfrage nicht mehr weiter benützt wird, schliesst der Vorsitzendeum 17.10 Uhr die Generalversammlung der Produktions AG.*********2/3