von Prof. Dr. Roland Müller - Universität St.Gallen
von Prof. Dr. Roland Müller - Universität St.Gallen
von Prof. Dr. Roland Müller - Universität St.Gallen
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
P R O T O K O L Lderausserordentlichen Generalversammlung / UniversalversammlungderProduktions AGabgehalten am Donnerstag, den 20. Dezember 2007 um 16.20 Uhrim Direktionszimmer der Produktions AGI. FESTSTELLUNGENDer Präsident des Verwaltungsrates, Herr <strong>Dr</strong>. P. Meier, übernimmt den Vorsitz und begrüsstdie Versammlungsteilnehmer.Als Protokollführer und <strong>St</strong>immenzähler schlägt der Vorsitzende <strong>Dr</strong>. Manfred Müller vor.Nachdem gegen die Konstituierung der Generalversammlung keine Einwände erhoben wordensind, macht der Vorsitzende folgende Feststellungen:• Die Einladung zur heutigen Generalversammlung erfolgte kurzfristig am 5. Dezember2007. Da alle Aktien vertreten sind, kann jedoch gemäss Art. 701 OR eine Universalversammlungohne Einhaltung der Frist- und Formvorschriften betreffend Einladungdurchgeführt werden, sofern alle Eigentümer bzw. Vertreter der Aktien damit einverstandensind. Auf entsprechende Nachfrage bestätigen alle Eigentümer bzw. Vertreter derAktien, dass sie mit der Abhaltung einer Universalversammlung einverstanden sind.• Das Aktienkapital der Gesellschaft mit einem Nennwert <strong>von</strong> CHF 500'000.-- und insgesamt1'400 <strong>St</strong>immen ist nach Vorlage <strong>von</strong> entsprechenden schriftlichen Vollmachtenvollständig wie folgt vertreten:- <strong>Dr</strong>. P. Meier, pers. anwesend 140 Aktien- E. Weder, vertreten durchManfred Lustig95 Aktien- Karl Fröhlich, pers. anwesend 965 Aktien- Anita Zackig, pers. anwesend 145 Aktien- Klaus Hoch, pers. anwesend 55 AktienTotal1'400 AktienGegen diese Feststellungen werden keine Einwendungen erhoben.1/3
Change language